证券代码：000428           证券简称：华天酒店          公告编号：2024-034


                   华天酒店集团股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议

于 2024 年 6 月 14 日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉 B 厅以现场结合通讯方式

召开。本次会议已于 2024 年 6 月 7 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公

司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。其中 ，董事向军先生以通讯方式参加表

决。会议由公司过半数董事共同推选董事杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理

人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议形成如下决议：

    1.审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》

及巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员

的公告》。

    2.审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》

及巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员

的公告》。

    3.审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

    本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                     1
    详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》

及巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员

的公告》。

    4.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议及第九届董事会

审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》

及巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员

的公告》。

    5.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》

及巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员

的公告》。

    6.审议通过了《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

    本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.审议通过了《关于选聘 2024 年度审计机构的议案》

    本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》

及巨潮资讯网上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

    三、备查文件

    1.第九届董事会第一次会议决议；
    2.第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议意见；

                                     2
3.第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议意见。

特此公告




                                   华天酒店集团股份有限公司董事会

                                           2024 年 6 月 15 日




                               3