证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-12
山东高速路桥集团股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为满足日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)对 2024 年
度与公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）、持股
5%以上的股东山东铁路发展基金有限公司（以下简称“铁发基金”）及其下属
子公司等关联方之间将发生的提供、接受劳务等关联交易事项进行合理预计，
预计 2024 年度公司日常关联交易总金额 2,919,680.00 万元。2023 年 1-11 月
公司与高速集团及其下属子公司等关联方之间实际发生的同类交易总额为
3,375,257.88 万元。
2024 年 2 月 2 日，公司第九届董事会第五十九次会议审议通过了《关于
预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事周新波先生、马宁先生、张
春林先生回避表决。公司独立董事已召开了专门会议同意上述关联交易事项，
保荐人出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股
东高速集团及其一致行动人山东高速投资控股有限公司、关联股东铁发基金将
在股东大会上对该项议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
截至 2024 年
关联交易 关联交易 关联交易定 合同签订金额 2023 年 1-11
关联方 1 月 24 日已
类别 内容 价原则 或预计金额 月发生金额
发生金额
山东高速材料技术开发
材料采购 按照市场价 237,328.00 1,602.91 358,972.42
集团有限公司
山东高速物资集团有限
材料采购 按照市场价 45,109.00 14,963.78 169,237.81
公司
齐鲁高速（山东）装配
材料采购 按照市场价 16,000.00 0.00 21,604.21
有限公司
山东高速材料数字科技
材料采购 按照市场价 14,898.00 159.60 38,356.26
有限公司
山东高速新材料科技有
材料采购 按照市场价 9,380.00 351.56 3,301.43
向关联方 限公司
采购原材 山东高速鲁铁实业发展
材料采购 按照市场价 9,223.00 0.00 4,651.18
有限公司
料
山东正晨科技股份有限
材料采购 按照市场价 8,956.00 0.00 1,199.87
公司
山东高速生态环境集团
材料采购 按照市场价 8,459.00 0.00 1,681.43
有限公司
山高供应链（济南）有
材料采购 按照市场价 8,000.00 498.66 7,876.87
限公司
山东高速集团有限公司
材料采购 按照市场价 79,740.00 5,317.79 248,825.78
其他下属单位
小计 437,093.00 22,894.30 855,707.26
山东高速基础设施建设
提供劳务 按照市场价 641,695.00 0.00 1,480.46
有限公司
山东高速建设管理集团
提供劳务 按照市场价 323,128.00 0.00 0.00
有限公司
山东高速董梁沈新高速
提供劳务 按照市场价 252,065.00 0.00 83.95
公路有限公司
山东高速临滕公路有限
提供劳务 按照市场价 172,533.00 11,637.69 152,860.59
公司
山东高速烟蓬公路有限
提供劳务 按照市场价 86,282.00 0.00 51,696.32
公司
山东高速沈海高速公路
提供劳务 按照市场价 82,363.00 0.00 24,397.22
有限公司
齐鲁高速公路股份有限
向关联方 提供劳务 按照市场价 80,830.00 0.00 146,464.07
公司
提供劳务
山东高速股份有限公司 提供劳务 按照市场价 79,392.00 0.00 87,020.81
山东高速济德公路有限
提供劳务 按照市场价 77,017.00 0.00 17,192.14
公司
山东高速高商公路有限
提供劳务 按照市场价 72,391.00 3,422.14 63,366.13
公司
山东东青公路有限公司 提供劳务 按照市场价 69,951.00 0.00 115,134.33
山东高速济北公路有限
提供劳务 按照市场价 65,219.00 0.00 144,127.29
公司
截至 2024 年
关联交易 关联交易 关联交易定 合同签订金额 2023 年 1-11
关联方 1 月 24 日已
类别 内容 价原则 或预计金额 月发生金额
发生金额
山东高速南绕城高速公
提供劳务 按照市场价 64,565.00 0.00 0.00
路有限公司
山东高速齐东公路有限
提供劳务 按照市场价 57,000.00 0.00 6,034.38
公司
山东高速齐临公路有限
提供劳务 按照市场价 41,253.00 0.00 0.00
公司
山东高速新能源开发有
提供劳务 按照市场价 33,741.00 0.00 0.00
限公司
山东高速济微公路有限
提供劳务 按照市场价 32,750.00 0.00 20,872.02
公司
山东高速齐鲁号投资发
提供劳务 按照市场价 21,000.00 0.00 1,134.81
展有限公司
山东高速文登公路有限
提供劳务 按照市场价 20,329.00 0.00 14,015.09
公司
山东高速半岛投资有限
提供劳务 按照市场价 18,247.00 0.00 0.00
公司
山东高速集团有限公司
提供劳务 按照市场价 27,862.00 22,878.05 1,480,109.94
其他下属单位
山东济滨高速铁路有限
提供劳务 按照市场价 36,519.00 5,174.19 93,491.96
公司
山东济枣高速铁路有限
提供劳务 按照市场价 21,353.00 0.00 0.00
公司
小计 2,377,485.00 43,112.07 2,419,481.51
接受关联 山东高速集团有限公司
接受劳务 按照市场价 36,982.00 2,097.12 56,371.32
方提供的 及其下属单位
劳务 小计 36,982.00 2,097.12 56,371.32
山东高速材料技术开发
销售商品 按照市场价 20,000.00 0.00 0.00
集团有限公司
向关联方
山东高速集团有限公司
销售商品 销售商品 按照市场价 17,369.00 637.81 12,980.88
及其下属单位
小计 37,369.00 637.81 12,980.88
山东高速集团有限公司
向关联方 本金利息 按照市场价 22,000.00 0.00 0.00
及其下属单位
借款
小计 22,000.00 0.00 0.00
向关联方 山东高速集团有限公司
租赁费 按照市场价 5,126.00 19.02 2,799.01
租赁房 及其下属单位
产、设备 小计 5,126.00 19.02 2,799.01
威海市商业银行股份有
接受关联 存款利息 按照市场价 2,000.00 0.00 1,333.11
限公司
方提供的 威海市商业银行股份有
存贷款服 贷款利息 按照市场价 1,625.00 0.00 0.00
限公司
务 小计 3,625.00 0.00 1,333.11
合计 2,919,680.00 68,760.32 3,348,673.09
注：上表向关联方提供劳务类关联交易存在部分项目工期大于 1 年的情形，
如按年度新增合同额预计，则新增合同总额预计约为 565,500 万元。
（三）2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
实际发生 披露日
关联交 关联交易 2023 年预计金 2023 年 1-11 生额占
关联方 额与预计 期及索
易类别 内容 额（调整后） 月实际发生额 同类业
金额差异 引
务比例
山东高速材料技术开
材料采购 358,972.42 6.52%
发集团有限公司
山东高速物资集团有
材料采购 169,237.81 3.07%
限公司
山东高速物流集团有
材料采购 30,304.77 0.55% 详见公
限公司
山东高速青岛建设管 司于
材料采购 33,925.48 0.62% 2023
理有限公司
年4月
山东高速材料数字科 25 日、
材料采购 38,356.26 0.70%
技有限公司 2023
向关联 701,827.94
山东高速能源发展有 年8月
材料采购 786.54 0.01%
方采购 限公司 29 日
原材料 山东高速集团有限公 在《中
材料采购 207.76 0.00% 国证券
司
报》证
山东高速建材集团有
材料采购 8,335.86 0.15% 券时
限公司 报》证
山东百廿慧通工程科 券日
材料采购 3,669.06 0.07%
技有限公司 报》上
山东高速集团有限公 海证券
材料采购 211,911.30 3.85% 报》及
司其他下属单位
巨潮资
小计 701,827.94 855,707.26 15.54% 21.93% 讯网分
山东高速基础设施建 别披露
提供劳务 1,480.46 0.02% 的《关
设有限公司 于预计
山东高速建设管理集 2023
提供劳务 0.00 0.00%
团有限公司 年度日
齐鲁高速公路股份有 常关联
提供劳务 146,464.07 2.32% 交易的
限公司
山东高速淄临高速公 公告》
提供劳务 170,364.38 2.70% 《关于
路有限公司
调整
山东高速股份有限公 2023
提供劳务 87,020.81 1.38%
司 年度日
山东高速明董公路有 常关联
提供劳务 276,540.49 4.38%
限公司 交易预
山东高速高商公路有 计的公
提供劳务 63,366.13 1.00% 告》。
限公司
山东高速集团有限公
提供劳务 377,790.5 5.98%
司
实际发
实际发生 披露日
关联交 关联交易 2023 年预计金 2023 年 1-11 生额占
关联方 额与预计 期及索
易类别 内容 额（调整后） 月实际发生额 同类业
金额差异 引
务比例
山东高速半岛投资有
提供劳务 27,904.00 0.44%
限公司
山东高速烟蓬公路有
提供劳务 51,696.32 0.82%
限公司
山东高速济北公路有
提供劳务 144,127.29 2.28%
限公司
山东高速济微公路有
提供劳务 20,872.02 0.33%
限公司
山东高速济潍高速公
提供劳务 134,886.6 2.13%
路有限公司
3,762,313.29
山东高速临滕公路有
提供劳务 152,860.59 2.42%
限公司
山东高速轨道交通集
提供劳务 38,537.77 0.61%
团有限公司
向关联 山东高速沈海高速公
方提供 提供劳务 24,397.22 0.39%
路有限公司
劳务 山东高速新能源开发
提供劳务 0.00 0.00%
有限公司
山东大莱龙铁路有限 15,141.28
提供劳务 0.24%
责任公司
山东高速渤海湾项目 141.51
提供劳务 0.00%
管理有限公司
山东高速云南发展有
提供劳务 1,400.51 0.02%
限公司
山东高速集团有限公
提供劳务 590,997.60 9.35%
司其他下属单位
山东济滨高速铁路有
提供劳务 93,491.96 1.48%
限公司
山东潍烟高速铁路有
提供劳务 26,584.79 0.42%
限公司
小计 3,762,313.29 2,446,066.30 38.71% -34.99%
山东高速国际工程咨
接受劳务 0.00 0.00%
询有限公司
山东高速材料数字科
接受劳务 0.00 0.00%
技有限公司
接受关 山东高速物流集团有
联方提 接受劳务 78,087.73 0.00 0.00%
限公司
供的劳 山东省交通规划设计
接受劳务 693.59 0.01%
务 院集团有限公司
山东高速集团有限公
接受劳务 55,677.73 1.01%
司及其下属单位
小计 78,087.73 56,371.32 1.02% -27.81%
向关联 山东高速沾临高速公
方销售 销售商品 21,682.00 8,933.99 0.14%
路有限公司
实际发
实际发生 披露日
关联交 关联交易 2023 年预计金 2023 年 1-11 生额占
关联方 额与预计 期及索
易类别 内容 额（调整后） 月实际发生额 同类业
金额差异 引
务比例
商品 山东高速集团有限公
销售商品 4,064.89 0.06%
司及其下属单位
小计 21,682.00 12,980.88 0.20% -40.13%
向关联 山东高速集团有限公
租赁费 4,870.16 2,799.01 0.05%
方租赁 司其他下属单位
房产、设
备 小计 4,870.16 2,799.01 0.05% -42.53%
威海市商业银行股份
接受关 存款利息 1,700.00 1,333.11 100.00%
有限公司
联方提
供的存 威海市商业银行股份
贷款利息 2,250.00 0.00 0.00%
贷款服 有限公司
务
小计 3,950.00 1,333.11 -66.25%
合计 4,572,731.12 3,375,257.88 -26.19%
公司在进行 2023 年度日常关联交易预计时，主要根据市场
及双方业务需求以可能发生的关联交易上限金额测算，实际发生
额受双方业务发展、实际需求及具体执行进度等影响，存在一定
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与
差异，属于正常的企业经营行为。此外，上表实际发生额数据截
预计存在较大差异的说明（如适用）
至 2023 年 11 月 30 日，对实际发生额与预计金额间的差异产生
了一定影响。上述情况对公司日常经营及业绩不会产生重大影
响。
公司 2023 年日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大
差异，主要系公司根据市场及双方业务需求情况的变化进行了适
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 当调整；此外，实际发生额数据仅截至 2023 年 11 月 30 日，对
与预计存在较大差异的说明（如适用） 实际发生额与预计金额间的差异产生了一定影响。上述情形符合
商业惯例，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期及未来
的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的独立性。
注：以上数据未经审计。公司 2023 年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公
司 2023 年年度报告中予以披露。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
法定 注册资本
关联方 住所 主营业务
代表人 （万元）
高速公路、桥梁、铁路、港口、机场
山东高速集团有限公 济南市历下区龙奥北 的建设、管理、维护、经营、开发、
王其峰 4,590,000.00
司 路8号 收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的
综合开发、经营等。
法定 注册资本
关联方 住所 主营业务
代表人 （万元）
交通高新材料、沥青制品、沥青改性
山东高速材料技术开 山东省济南市历下区 剂、交通器材、机械设备、五金工具、
冯美军 100,000.00 龙奥西路 1 号银丰财富 保温材料、防水材料、燃料油、桥梁
发集团有限公司
广场 D 栋 12 层 伸缩缝、橡胶支座、硅芯管的研发及
销售等。
沥青制品、沥青改性剂、电线、电缆、
光缆、机电设备、桥梁支座、建筑材
料、机械设备、五金工具、保温材料、
防水材料、燃料油、桥梁伸缩缝、橡
胶支座、硅芯管、沥青、化工产品(不
山东高速物资集团有 山东省济南市历下区
含危险、易制毒化学品)、钢材、木
宋征 107,881.1741 羊头峪村西、市中区太
限公司 材、水泥、重油、渣油、石料、润滑
平村以东 38 号
油、煤炭、焦炭、汽车(含小轿车)、
矿产品、服装、纺织品及原料、工艺
品、粮食及农产品、橡胶及制品、纸
张、纸浆、棉花、玻璃的生产及销售
等。
电子(气)物理设备及其他电子设备
齐鲁高速(山东)装配 山东省济南市平阴县 制造；新型建筑材料制造(不含危险
刘庆旺 50,000.00
有限公司 安城镇山水路 27 号 化学品)；建筑材料销售；砼结构构
件制造等。
工程和技术研究和试验发展；网络技
山东高速材料数字科 山东省济南市历下区
术服务；信息技术咨询服务；技术服
方祥林 3,000.00 龙奥西路 1 号银丰财富
技有限公司 务、技术开发、技术咨询、技术交流、
广场 D 栋 17 层 1708 室
技术转让、技术推广等。
山东高速新材料科技 新材料技术推广服务；新材料技术研
山东省济南市商河县
肖斌 10,000.00 发；技术服务、技术开发、技术咨询、
有限公司 经济开发区科源街
技术交流、技术转让、技术推广等。
山东高速鲁铁实业发 山东省济南市高新区 铁路运输辅助活动；国内货物运输代
李增辉 14,285.71 新泺大街 1666 号三庆 理；铁路运输基础设备销售；铁路运
展有限公司
齐盛广场 2 号楼 18 层 输设备销售；高铁设备、配件销售等。
中国(山东)自由贸易 建设工程设计；建设工程施工；供电
山东正晨科技股份有 试验区济南片区旅游 业务；输电、供电、受电电力设施的
姚晨 7,636.00
限公司 路 11777 号智能交通产 安装、维修和试验；地质灾害治理工
业园 2 号楼 A 座 程施工。
中国(山东)自由贸易
山东高速生态环境集 环保咨询服务；以自有资金从事投资
试验区济南片区港沟
刘学 200,000.00 活动；生态恢复及生态保护服务；环
团有限公司 街道经十路 199 号院内
境应急治理服务；环境保护监测等。
北办公楼 0211 室
山东省济南市高新区 供应链管理服务；园区管理服务；普
山高供应链(济南)有 航天大道 5888 号济南 通货物仓储服务(不含危险化学品等
陈琦 10,000.00 综合保税区内海关监 需许可审批的项目)；装卸搬运；运
限公司
管仓库配套办公区 输货物打包服务；国内货物运输代
104-C20 理；国际货物运输代理等。
山东高速基础设施建 山东省济南市历下区 各类工程建设活动；建设工程质量检
薛志超 1500,000.00 龙奥西路 1 号银丰财富 测；建设工程设计；工程造价咨询业
设有限公司
广场 D 座 15 楼 1510 务等。
山东高速建设管理集 山东省济南市历下区 高速公路、桥梁、隧道等基础设施的
徐庆军 699,052.86 龙洞街道龙鼎大道 0 建设、管理、投资、经营、收费、养
团有限公司 号,海尔绿城中央广场 护、清障救援、设计、咨询、招标、
法定 注册资本
关联方 住所 主营业务
代表人 （万元）
A1 座 5-9 层 试验、检测、科研等。
山东省日照市莒县城
山东高速董梁沈新高 公路管理与养护；路基路面养护作
阳街道王家墩头村 206
高立勇 10,000.00 业；餐饮服务；建设工程施工；住宿
速公路有限公司 国道与 313 省道交叉口
服务；食品销售等。
往东 400 米路北
山东高速临滕公路有 山东省临沂市费县费 公路管理与养护；房地产开发经营；
李传贵 10,000.00
限公司 城街道西外环路 2 号 建设工程施工；食品销售等。
山东高速烟蓬公路有 山东省烟台市莱山区 公路管理与养护；房地产开发经营；
周昆 5,000.00
限公司 迎春大街 170 号 416 号 建设工程施工；食品销售等。
山东高速沈海高速公 山东省日照高新区高 公路管理与养护；餐饮服务；建设工
王同福 5,000.00
路有限公司 新七路 97 号 程施工；住宿服务；食品销售等。
济南市高新区经十东
齐鲁高速公路股份有 路 7000 号汉峪金融商 公路、桥梁、隧道及配套设施的建设、
王振江 200,000.00
限公司 务中心三区 4 号楼 养护、管理及运营等。
2301 室
山东高速股份有限公 对高等级公路、桥梁、隧道基础设施
济南市文化东路 29 号
赛志毅 481,116.5857 的投资、管理、养护、咨询服务及批
司 七星吉祥大厦 A 座
准的收费,救援、清障等。
山东高速济德公路有 山东省德州市临邑县
公路管理与养护；房地产开发经营；
褚锋 10,000.00 临盘街道办事处院内 4
限公司 建设工程施工；食品销售等。
楼 401 室
山东高速高商公路有 山东省济南市商河县
公路管理与养护；房地产开发经营；
刘洪成 10,000.00 城区产业园新兴街以
限公司 建设工程施工；食品销售等。
南规划西环路以东
山东东青公路有限公 济南市历下区福地街
刘志强 100,000.00 866 号鲁班紫麟阁配套 公路养护与经营管理；房屋租赁。
司
公建
山东省济南市济阳区
山东高速济北公路有 公路管理与养护；家用电器销售；办
济北开发区黄河大街
王洪国 10,000.00 公设备销售；电气设备销售；家具零
限公司 17 号总部经济中心 B
配件销售等。
座 607-6 室
山东高速南绕城高速 公路管理与养护；路基路面养护作
山东省济南市市中区
刘乐民 5,000.00 业；餐饮服务；建设工程施工；住宿
公路有限公司 望岳路 786 号 1—105
服务；食品销售等。
山东高速齐东公路有 山东省聊城市东阿县 公路管理与养护；房地产开发经营；
谢飞 10,000.00
限公司 文化街 58 号 建设工程施工；食品销售等。
山东高速齐临公路有 山东省聊城市茌平区 公路管理与养护；房地产开发经营；
曹洪亮 10,000.00
限公司 振兴街道华鲁街 560 号 建设工程施工；食品销售等。
发电业务、输电业务、供(配)电业务；
山东高速新能源开发 山东省济南市高新区
供电业务；输电、供电、受电电力设
刘鹏 22,500.00 伯乐路 282 号办公大楼
有限公司 施的安装、维修和试验；建设工程施
501 室
工。
山东高速济微公路有 山东省泰安市肥城市 公路管理与养护；停车场服务；交通
邹宗民 10,000.00 仪阳街道办事处祥山 安全、管制专用设备制造；电气信号
限公司 大街南段 设备装置制造等。
山东高速齐鲁号投资 山东省青岛市胶州市 以自有资金从事投资活动；普通货物
满坤 20,000.00
发展有限公司 胶北街道北外环 287 号 仓储服务(不含危险化学品等需许可
法定 注册资本
关联方 住所 主营业务
代表人 （万元）
审批的项目)；国内集装箱货物运输
代理；集装箱租赁服务等。
山东高速文登公路有 山东省威海市文登经 公路管理与养护；房地产开发经营；
姜开明 5,000.00
限公司 济开发区广州路 52 号 建设工程施工；食品销售等。
中国(山东)自由贸易 建设工程施工；建设工程监理；道路
山东济滨高速铁路有 试验区济南片区港沟 货物运输(不含危险货物)；铁路运输
周宪东 1,870,900.00
限公司 街道经十路 199 号院内 基础设备制造；铁路机车车辆维修；
北办公楼 0202-1 室 公共铁路运输等。
山东济枣高速铁路有 铁路运输设备销售；铁路运输辅助活
山东省枣庄市市中区
周宪东 80,000.00 动；高铁设备、配件制造；高铁设备、
限公司 衡山路 81 号
配件销售等。
山东省青岛市黄岛区
山东高速物流集团有 园区管理服务；国内货物运输代理；
淮河西路 169 号山东高
孙磊 300,000.00 国内集装箱货物运输代理；国际货物
限公司 速西海岸智慧物流产
运输代理等。
业园综合服务楼 5 层
山东高速青岛建设管 山东省青岛市胶州市
刘国强 2,000.00 经济技术开发区长江 建设工程施工；建筑劳务分包。
理有限公司 路 1 号创业大厦 701 室
山东省济南市历下区
山东高速能源发展有 燃气经营；燃气汽车加气经营；发电
龙奥西路 1 号银丰财富
丁爱辉 300,000.00 业务、输电业务、供(配)电业务；建
限公司 广场 4 号楼 1101 室、
筑智能化系统设计等。
1102 室
山东高速建材集团有 济南市历下区龙奥北
建设工程施工；公路工程监理；第二
张树文 85,000.00 路 8 号山东高速大厦
限公司 类增值电信业务等。
10-11 层
中国(山东)自由贸易
山东百廿慧通工程科 试验区济南片区经十 技术服务、技术开发、技术咨询、技
王凯 24,231.63
技有限公司 路 7000 号 汉 峪 金 谷 术交流、技术转让、技术推广等。
A7-5 栋 6 层 601
山东高速淄临高速公 山东省淄博市淄川区 以自有资金从事投资活动；餐饮管
郭光明 7,226.00 松龄路街道办事处柳 理；健身休闲活动；机动车修理和维
路有限公司 泉社区松龄东路 111 号 护等。
山东高速明董公路有 山东省潍坊市诸城市 各类工程建设活动；房地产开发经
姜竹昌 10,000.00
限公司 新兴路 9327 号 营；餐饮服务；住宿服务等。
山东高速半岛投资有 以自有资金从事投资活动；工程管理
山东省烟台市牟平区
周昆 5,000.00 服务；交通设施维修；汽车拖车、求
限公司 养马岛兴岛路 13 号
援、清障服务等。
山东高速济潍高速公 山东省济南市章丘区 公路管理与养护；餐饮服务；建设工
谢国木 7,000.00 明 水 街 道 车 站 大 街 程施工；路基路面养护作业；住宿服
路有限公司 1063 号 务等。
山东高速轨道交通集 山东省济南市高新区 轨道交通设施的投资和运营管理；铁
傅柏先 255,275.5043 新泺大街 1666 号三庆 路客货运输；货物装卸；铁路运输设
团有限公司
齐盛广场 2 号楼 17 层 施的修理等。
山东大莱龙铁路有限 山东省济南市槐荫区 货物装卸；运输设施修理；仓储服务
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责任公司 经四路 473 号 (不含化学危险品)等。
山东高速渤海湾项目 山东省东营市河口区 工程管理服务；园林绿化工程施工；
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管理有限公司
419 室 城市绿化管理；市政设施管理等。
法定 注册资本
关联方 住所 主营业务
代表人 （万元）
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刘志成 327,851.2550 机场基础设施的投资、建设、管理、
限公司 号高新科技信息中心
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山东潍烟高速铁路有 铁路运输基础设备销售；高铁设备、
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杨俊泉 2,60,219.00 配件销售；铁路运输辅助活动；物业
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创业服务中心三号楼 服务等。
中国银行保险监督管理委员会依照
威海市商业银行股份 有关法律、行政法规和其他规定批准
谭先国 598,005.83 威海市宝泉路 9 号
有限公司 的业务，经营范围以批准文件所列的
为准(有效期限以许可证为准)。
（二）与本公司的关联关系
关联方 关联关系
山东高速集团有限公司系本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上
山东高速集团有限公司
市规则》6.3.3 第二款第（一）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速材料技术开发集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证
山东高速材料技术开发集团有限
券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联
公司
法人。
山东高速物资集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
山东高速物资集团有限公司
股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
齐鲁高速(山东)装配有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易
齐鲁高速(山东)装配有限公司
所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速材料数字科技有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速材料数字科技有限公司
易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速新材料科技有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易
山东高速新材料科技有限公司
所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速鲁铁实业发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速鲁铁实业发展有限公司
易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东正晨科技股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
山东正晨科技股份有限公司
股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速生态环境集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速生态环境集团有限公司
易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山高供应链(济南)有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
山高供应链(济南)有限公司
股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
关联方 关联关系
山东高速基础设施建设有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速基础设施建设有限公司
易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速建设管理集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速建设管理集团有限公司
易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速董梁沈新高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证
山东高速董梁沈新高速公路有限
券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联
公司
法人。
山东高速临滕公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
山东高速临滕公路有限公司
股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速烟蓬公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
山东高速烟蓬公路有限公司
股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速沈海高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速沈海高速公路有限公司
易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
齐鲁高速公路股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
齐鲁高速公路股份有限公司
股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票
山东高速股份有限公司
上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济德公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
山东高速济德公路有限公司
股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速高商公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
山东高速高商公路有限公司
股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东东青公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票
山东东青公路有限公司
上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济北公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
山东高速济北公路有限公司
股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速南绕城高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券
山东高速南绕城高速公路有限公
交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法
司
人。
山东高速齐东公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
山东高速齐东公路有限公司
股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速齐临公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
山东高速齐临公路有限公司
股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速新能源开发有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易
山东高速新能源开发有限公司
所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济微公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
山东高速济微公路有限公司
股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速齐鲁号投资发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券
山东高速齐鲁号投资发展有限公
交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法
司
人。
山东高速文登公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
山东高速文登公路有限公司
股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东济滨高速铁路有限公司为本公司 5%以上股东山东铁路发展基金有限公
山东济滨高速铁路有限公司 司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（三）
项规定，构成本公司的关联法人。
山东济枣高速铁路有限公司为本公司 5%以上股东山东铁路发展基金有限公
山东济枣高速铁路有限公司 司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（三）
项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速物流集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
山东高速物流集团有限公司
股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
关联方 关联关系
山东高速青岛建设管理有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速青岛建设管理有限公司
易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速能源发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
山东高速能源发展有限公司
股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速建材集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
山东高速建材集团有限公司
股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东百廿慧通工程科技有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东百廿慧通工程科技有限公司
易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速淄临高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速淄临高速公路有限公司 易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速明董公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
山东高速明董公路有限公司
股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速半岛投资有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
山东高速半岛投资有限公司
股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济潍高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速济潍高速公路有限公司
易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速轨道交通集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速轨道交通集团有限公司
易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东大莱龙铁路有限责任公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易
山东大莱龙铁路有限责任公司
所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速渤海湾项目管理有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券
山东高速渤海湾项目管理有限公
交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法
司
人。
山东高速云南发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
山东高速云南发展有限公司 股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东潍烟高速铁路有限公司为本公司 5%以上股东山东铁路发展基金有限公
山东潍烟高速铁路有限公司 司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（三）
项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速国际工程咨询有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速国际工程咨询有限公司 易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东省交通规划设计院集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证
山东省交通规划设计院集团有限
券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联
公司
法人。
山东高速沾临高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速沾临高速公路有限公司
易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
威海市商业银行股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易
威海市商业银行股份有限公司
所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
（三）财务概况
1.高速集团财务及资信情况
截至 2022 年末，高速集团经审计的总资产为 132,254,620.04 万元，净资
产为 33,685,508.37 万元，2022 年度实现营业收入 23,176,927.12 万元，净
利润 1,153,996.05 万元。截至 2023 年 9 月，高速集团未经审计总资产为
144,504,523.12 万元，净资产为 36,840,333.11 万元，2023 年 1-9 月营业收
入 18,861,408.82 万元，净利润 1,048,021.06 万元。
高速集团不是失信被执行人，资信情况良好。
2. 山东济滨高速铁路有限公司财务及资信情况
截至 2022 年末，山东济滨高速铁路有限公司经审计总资产为 343,028.88
万元，净资产为 189,470.01 万元，2022 年度营业收入 0 万元，净利润 0 万元。
截 至 2023 年 11 月 ， 山 东 济 滨 高 速 铁 路 有 限 公 司 未 经 审 计 总 资 产 为
1,010,669.69 万元，净资产为 829,978.85 万元，2023 年 1-11 月营业收入 0
万元，净利润 0 万元。
山东济滨高速铁路有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。
3.山东济枣高速铁路有限公司财务及资信情况
截至 2022 年末，山东济枣高速铁路有限公司经审计总资产为 52,916.96 万
元，净资产为 40,000.00 万元，2022 年度营业收入 0 万元，净利润 0 万元。截
至 2023 年 11 月，山东济枣高速铁路有限公司未经审计总资产为 143,766.77 万
元，净资产为 40,000.00 万元，2023 年 1-11 月营业收入 0 万元，净利润 0 万元。
山东济枣高速铁路有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。
4. 山东潍烟高速铁路有限公司财务及资信情况
截至 2022 年末，山东潍烟高速铁路有限公司经审计总资产为 2,431,484.09
万元，净资产为 1,722,228.19 万元，2022 年度营业收入 205.40 万元，净利润
192.37 万元。截至 2023 年 11 月，山东潍烟高速铁路有限公司未经审计总资产
为 287,880.59 万元，净资产为 173,440.36 万元，2023 年 1-11 月营业收入 282.78
万元，净利润 272.14 万元。
山东潍烟高速铁路有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。
（四）履约能力分析
上述关联方均是公司的长期合作对象，信用状况良好、履约能力强，不是
失信被执行人，历年来均未发生拖欠公司账款形成坏账的情况。根据关联方经
营状况以及本公司所知悉关联方良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事
会认为关联方能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易产品、服
务及款项。
三、关联交易主要内容及定价原则
高速集团、铁发基金等关联方与本公司及下属子公司之间的日常关联交易
为：公司及子公司为关联方提供路桥施工和养护施工方面的劳务服务、向关联
方采购沥青等施工材料、接受关联方提供劳务、向关联方销售商品、租用关联
方的房屋和设备、向关联方借款、接受关联方提供存贷款服务。
上述关联交易中，提供劳务类关联交易通过招投标确定交易价格；其他类
关联交易系根据市场价格定价，交易作价公允，不会产生损害本公司及中小股
东利益的情况。
四、关联交易协议签署情况
公司与高速集团于 2022 年 3 月 18 日续签《原材料采购框架协议》《工程
施工服务框架协议》和《金融服务框架协议》，上述协议已经公司第九届董事
会第三十二次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，有效期三年。协议
主要内容未发生变更，公司与关联方发生的工程施工、采购等类别的日常关联
交易按实际订单执行。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与高速集团、铁发基金及其子公司等关联方的上述关联交易是公司日
常经营所需，关联交易定价公允，付款（收款）条件合理，不存在损害公司利
益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
六、独立董事过半数同意意见
（一）独立董事专门会议
公司于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议，公司 4 位
独立董事均对该关联交易事项进行了表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意
将该项议案提交公司第九届董事会第五十九次会议审议。
（二）会议决议
公司预计 2024 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，不会因该等
交易对关联方形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格
确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中
小投资者的利益。
综上，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第五十九次会议审议。
七、保荐人核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为本公司向不特定对象
发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，出具了《广发证券股份有限公
司关于山东高速路桥集团股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的核查意
见》。
经核查，保荐人认为：公司预计 2024 年度日常关联交易事项已经公司董
事会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，决策程序符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等相关规定。综上所述，保荐人对公司预计 2024 年
度日常关联交易事项无异议。
八、备查文件
1．第九届董事会第五十九次会议决议；
2．2024 年第二次独立董事专门会议决议；
3．广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司预计 2024
年度日常关联交易的核查意见。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2024 年 2 月 2 日