证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-17
山东高速路桥集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重
大事项的参与度，本次股东大会议案 10 涉及关联交易，对中小投资者进行
单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2024 年 2 月 29 日(星期四)14:30
(2)网络投票时间:2024 年 2 月 29 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 2 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 2 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速
路桥集团股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长周新波先生
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 28 人，代表股
份 999,318,331 股，占公司有表决权股份总数的 64.3959%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表 5 人，代表股份 976,455,917 股，
占公司有表决权股份总数的 62.9227%。
3.网络投票情况
出席网络投票的股东 23 人，代表股份 22,862,414 股，占公司有表决权
股份总数的 1.4733%。
4.中小股东出席情况
现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 22,910,514 股，占公司有
表决权股份总数的 1.4764%。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本
次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
1.《关于修订<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 998,975,631 99.9657 331,600 0.0332 11,100 0.0011
该议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 992,346,331 99.3023 6,972,000 0.6977 0 0
该议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
3.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 992,346,331 99.3023 6,972,000 0.6977 0 0
表决结果：议案通过。
4.《关于修订<关联交易制度>的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 992,340,131 99.3017 6,978,200 0.6983 0 0
表决结果：议案通过。
5.《关于修订<对外担保制度>的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 992,340,131 99.3017 6,978,200 0.6983 0 0
表决结果：议案通过。
6.《关于修订<对外投资制度>的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数 比(%) 票数 比(%)
（股） （股）
总表决情况 992,340,131 99.3017 6,978,200 0.6983 0 0
表决结果：议案通过。
7.《关于修订<内部审计制度>的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 992,346,331 99.3023 6,972,000 0.6977 0 0
表决结果：议案通过。
8.《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 998,980,531 99.9662 337,800 0.0338 0 0
表决结果：议案通过。
9.《关于公司 2024 年度债券计划的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 998,986,731 99.9668 331,600 0.0332 0 0
表决结果：议案通过。
10.《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 22,572,714 98.5256 337,800 1.4744 0 0
中小股东总
22,572,714 98.5256 337,800 1.4744 0 0
表决结果
本议案关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司
有表决权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股；关联股东山东高
速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团
有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，回避表决
92,497,537 股；本议案关联股东山东铁路发展基金有限公司为本公司持股 5%
以上股东，持有本公司有表决权股份 107,346,104 股，回避表决 107,346,104
股。
表决结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所：国浩律师(济南)事务所
2.律师姓名：陈瑜、李胜慧
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会
议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公
司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的法律意见书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2024 年 2 月 29 日