证券代码：000498           证券简称：山东路桥    公告编号：2024-23
转债代码：127083           转债简称：山路转债


         山东高速路桥集团股份有限公司
         关于 2024 年第一季度可转债转股
                   情况的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、累计转股情况：自可转债转股期起始日（2023年10月9日）至

2024年3月31日，“山路转债”累计已转股金额为64,300.00元，累计

转股数为7,992股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为

0.0005%。

    2、未转股可转债情况：截至2024年3月31日，公司尚未转股的“山

路转债”金额为4,835,935,700.00元，占“山路转债”发行总量的比

例为99.9987%。

    3、本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日，“山路
转债”转股金额为18,800.00元，转股数为2,339股。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，山东高速

路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可

转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告

如下：

    一、可转换公司债券发行上市情况

    （一）可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有

限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8号）
的核准，公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券

48,360,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，发行总额为

483,600.00万元。

   （二）可转债上市情况

   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于山东高速路桥

集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》 深证上〔2023〕

332号）同意，公司发行的483,600.00万元可转债自2023年4月26日起

在深交所上市交易，债券简称“山路转债”，债券代码“127083”，

上市数量4,836万张。

   （三）可转债转股期限

   本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2023年3月30日）起

满六个月后的第一个交易日（2023年10月9日）起至可转债到期日

（2029年3月23日）止。

   （四）可转债转股价格及其调整情况

   本次发行的可转债初始转股价格为8.17元/股。因公司实施2022

年年度权益分派方案，可转债的转股价格于2023年6月29日起由原来

的8.17元/股调整为8.01元/股。具体内容详见公司于2023年6月20日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》披露的《关于2022年度权益分派调整可

转债转股价格的公告》。

   二、可转债转股及股份变动情况

   2024年第一季度，“山路转债”因转股减少188张（因转股减少

的可转债金额为18,800.00元），转股数量为2,339股。截至2024年3
月 31 日 ， 剩 余 可 转 债 张 数 为 48,359,357 张 （ 剩 余 可 转 债 金 额 为

4,835,935,700.00元），未转换比例为99.9987%。公司2024年第一季
度股份变动情况如下：
                           本次变动前                                         本次变动后
                                                 本次变动增减（+，-）
                      （2023 年 12 月 31 日）                            （2024 年 3 月 31 日）
       项目
                                      占总股本   可转债转     其他                      占总股本
                      数量（股）                                         数量（股）
                                      比例（%） 股（股）     （股）                     比例（%）
一、限售条件流通股
                       103,094,245        6.60                           103,094,245         6.60
/ 非流通股

二、无限售流通股     1,457,899,211       93.40      2,339               1,457,901,550      93.40

三、总股本           1,560,993,456         100      2,339               1,560,995,795         100


      三、其他事项

      投资者如需了解更多“山路转债”的其他相关内容，请查阅公

司于2023年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山

东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集说明书》或拨打公司投资者咨询电话0531-68906079。

      四、备查文件

      1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024

年3月29日“山东路桥”股本结构表；

      2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024

年3月29日“山路转债”股本结构表。
      特此公告。




                                          山东高速路桥集团股份有限公司董事会

                                                            2024年4月1日