证券代码：000498       证券简称：山东路桥          公告编号：2024-72


      山东高速路桥集团股份有限公司
    第九届董事会第六十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第六十五次会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开。经全体董事

一致同意，会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会

议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周新波先生主

持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、

法规及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）在公司四楼会议

室召开 2024 年第二次临时股东大会。详见 2024 年 8 月 15 日《中国证

券报》《证券时报》《证券 日报 》《 上海证 券报 》及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通

知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    三、备查文件

    第九届董事会第六十五次会议决议。

    特此公告。

                             山东高速路桥集团股份有限公司董事会

                                            2024 年 8 月 14 日