证券代码：000498         证券简称：山东路桥             公告编号：2024-71



        山东高速路桥集团股份有限公司
      第九届监事会第三十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第三十八次会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开。经全体监事一致

同意，会议通知于当日向全体监事发出。会议由监事会主席王林洲先生主

持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召开符合《公司法》《公

司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

     根据《中华人民共和国公司法》等有关规则，修订本制度。详见 2024

年 8 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规

则》。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

     三、备查文件

     第九届监事会第三十八次会议决议。

     特此公告。


                              山东高速路桥集团股份有限公司监事会

                                        2024 年 8 月 14 日