证券代码：000498         证券简称：山东路桥         公告编号：2024-112



           山东高速路桥集团股份有限公司
         第十届监事会第二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、监事会会议召开情况
     山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）第十届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司四楼会议
室以现场方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体监事发出。
会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席范
垚先先生主持，所有监事现场出席。会议的召开符合《公司法》《公司
章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
     经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
     公司 2024 年第三季度报告详见 2024 年 10 月 30 日《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第三季度报告》。
     表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
     （二）审议通过《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议案》
     监事会认为：公司 2024 年第三季度利润分配方案符合相关法律法
规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常
经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。
    具体详见 2024 年 10 月 30 日《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024
年第三季度利润分配方案的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    三、备查文件
    第十届监事会第二次会议决议。
    特此公告。




                            山东高速路桥集团股份有限公司监事会
                                      2024 年 10 月 29 日