证券代码：000498        证券简称：山东路桥       公告编号：2024-126



           山东高速路桥集团股份有限公司
         第十届董事会第五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第十届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司四楼会议
室以通讯方式召开。会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人员
发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长林存
友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况

     审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，为更加准确地

反映年度日常关联交易情况，结合公司生产经营实际，拟对 2024 年日
常关联交易预计金额作出合理调整。详见 2024 年 12 月 17 日《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公
告》。
     董事马宁先生与关联交易对象公司控股股东山东高速集团有限公司

及其子公司存在关联关系，回避表决。董事彭学国先生与关联交易对象山

东济滨高速铁路有限公司、山东济枣高速铁路有限公司存在关联关系，回

避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    本议案经独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了无异议的核
查意见。
   该议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    1.第十届董事会第五次会议决议。

    2.2024 年第七次独立董事专门会议决议

    3.广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司调

整 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见

    特此公告。




                           山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                     2024 年 12 月 16 日