广发证券股份有限公司
关于山东高速路桥集团股份有限公司
调整 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为山东高速
路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“公司”）向不特定对象发行可
转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对山东路桥调
整 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
2024 年 2 月 29 日，山东路桥召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年度公司与控股股东
山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其下属子公司等关联方发生
的采购原材料、提供劳务、接受劳务、租赁设备房产等关联交易合计 2,919,680.00
万元。为更加准确地反映年度日常关联交易情况，结合公司生产经营实际，拟对
2024 年日常关联交易预计金额作出合理调整。
山东路桥第十届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2024 年度日常关
联交易预计的议案》，关联董事马宁先生、彭学国先生回避表决。公司独立董事
已召开专门会议同意上述关联交易事项。
本次调整后，预计公司 2024 年度日常关联交易总额为 3,890,789.00 万元，
超过公司最近一期经审计净资产的 5%且超过 3,000 万元，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审
议，关联股东高速集团及其一致行动人山东高速投资控股有限公司、关联股东山
东铁路发展基金有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。
山东路桥本次关于 2024 年度日常关联交易预计调整的具体情况如下：
1
单位：万元
2024 年度预计 2024 年度预计
关联交 关联交易 关联交易 2024 年 1-11 月
关联方 关联交易金额 调整金额 关联交易金额
易类别 内容 定价原则 发生金额
（调整前） （调整后）
山东高速建材有
限公司（原山东高 按照市场
材料采购 237,328.00 307,165.00 544,493.00 361,824.03
速材料技术开发 价
集团有限公司）
山东高速物资集 按照市场
材料采购 45,109.00 0.00 45,109.00 0.00
团有限公司 价
齐鲁高速（山东） 按照市场
材料采购 16,000.00 10,000.00 26,000.00 25,405.37
装配有限公司 价
山东高速材料数 按照市场
材料采购 14,898.00 10,000.00 24,898.00 18,275.81
字科技有限公司 价
山东高速新材料 按照市场
材料采购 9,380.00 0.00 9,380.00 6,386.15
科技有限公司 价
山东高速鲁铁实 按照市场
材料采购 9,223.00 0.00 9,223.00 1,743.34
业发展有限公司 价
向关联
方采购 山东正晨科技股 按照市场
材料采购 8,956.00 0.00 8,956.00 2,744.28
原材料 份有限公司 价
山东高速生态环 按照市场
材料采购 8,459.00 0.00 8,459.00 710.92
境集团有限公司 价
山高供应链（济 按照市场
材料采购 8,000.00 0.00 8,000.00 7,834.76
南）有限公司 价
山东高速新材料 按照市场
材料采购 0.00 300,000.00 300,000.00 189,789.13
集团有限公司 价
山东高速集团四
按照市场
川建设开发有限 材料采购 0.00 35,123.00 35,123.00 21,480.99
价
公司
山东高速集团有
按照市场
限公司其他下属 材料采购 79,740.00 -49,126.00 30,614.00 128,028.23
单位 价
小计 437,093.00 613,162.00 1,050,255.00 764,223.01
山东高速基础设 按照市场
提供劳务 641,695.00 -161,473.00 480,222.00 22,838.25
施建设有限公司 价
山东高速建设管 按照市场
提供劳务 323,128.00 -41,236.00 281,892.00 0.00
理集团有限公司 价
山东高速董梁沈
按照市场
新高速公路有限 提供劳务 252,065.00 35,592.00 287,657.00 10,856.15
价
公司
山东高速临滕公 按照市场
提供劳务 172,533.00 58,500.00 231,033.00 208,564.39
路有限公司 价
山东高速烟蓬公 按照市场
提供劳务 86,282.00 15,498.00 101,780.00 71,045.91
路有限公司 价
山东高速沈海高 按照市场
提供劳务 82,363.00 100,000.00 182,363.00 184,997.60
速公路有限公司 价
齐鲁高速公路股 按照市场
提供劳务 80,830.00 11,239.00 92,069.00 69,491.91
份有限公司 价
山东高速股份有 按照市场
提供劳务 79,392.00 24,609.00 104,001.00 85,987.06
限公司 价
山东高速济德公 按照市场
提供劳务 77,017.00 61,947.00 138,964.00 123,095.71
路有限公司 价
2
2024 年度预计 2024 年度预计
关联交 关联交易 关联交易 2024 年 1-11 月
关联方 关联交易金额 调整金额 关联交易金额
易类别 内容 定价原则 发生金额
（调整前） （调整后）
山东高速高商公 按照市场
提供劳务 72,391.00 -6,769.00 65,622.00 24,865.44
路有限公司 价
山东东青公路有 按照市场
提供劳务 69,951.00 80,604.00 150,555.00 133,955.18
限公司 价
向关联
山东高速济北公 按照市场
方提供 提供劳务 65,219.00 21,215.00 86,434.00 64,394.62
劳务 路有限公司 价
山东高速南绕城
按照市场
高速公路有限公 提供劳务 64,565.00 -4,321.00 60,244.00 21,010.68
价
司
山东高速齐东公 按照市场
提供劳务 57,000.00 15,500.00 72,500.00 53,964.29
路有限公司 价
山东高速齐临公 按照市场
提供劳务 41,253.00 30,927.00 72,180.00 21,548.19
路有限公司 价
山东高速新能源 按照市场
提供劳务 33,741.00 -9,053.00 24,688.00 1,425.93
开发有限公司 价
山东高速济微公 按照市场
提供劳务 32,750.00 0.00 32,750.00 108.31
路有限公司 价
山东高速齐鲁号
按照市场
投资发展有限公 提供劳务 21,000.00 -1,700.00 19,300.00 0.00
价
司
山东高速文登公 按照市场
提供劳务 20,329.00 30,000.00 50,329.00 49,793.47
路有限公司 价
山东高速半岛投 按照市场
提供劳务 18,247.00 10,753.00 29,000.00 0.00
资有限公司 价
山东高速集团有 按照市场
提供劳务 0.00 77,539.00 77,539.00 67,850.22
限公司 价
山东高速栖莱公 按照市场
提供劳务 0.00 31,668.00 31,668.00 18,637.50
路有限公司 价
山东高速集团有
按照市场
限公司其他下属 提供劳务 27,862.00 -26,488.00 1,374.00 714,891.72
价
单位
山东济滨高速铁 按照市场
提供劳务 36,519.00 0.00 36,519.00 0.00
路有限公司 价
山东济枣高速铁 按照市场
提供劳务 21,353.00 0.00 21,353.00 0.00
路有限公司 价
小计 2,377,485.00 354,551.00 2,732,036.00 1,949,322.53
接受关 山东高速集团有
按照市场
联方提 限公司及其他下 接受劳务 36,982.00 25,004.00 61,986.00 35,696.17
属单位 价
供的劳
务 小计 36,982.00 25,004.00 61,986.00 35,696.17
山东高速建材有
限公司（原山东高 按照市场
销售商品 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
速材料技术开发 价
向关联 集团有限公司）
方销售 山东高速集团有
按照市场
商品 限公司及其下属 销售商品 17,369.00 392.00 17,761.00 33,652.37
单位 价
小计 37,369.00 392.00 37,761.00 33,652.37
3
2024 年度预计 2024 年度预计
关联交 关联交易 关联交易 2024 年 1-11 月
关联方 关联交易金额 调整金额 关联交易金额
易类别 内容 定价原则 发生金额
（调整前） （调整后）
山东高速集团有
按照市场
向关联 限公司及其下属 本金利息 22,000.00 -22,000.00 0.00 0.00
单位 价
方借款
小计 22,000.00 -22,000.00 0.00 0.00
向关联 山东高速集团有
按照市场
限公司及其下属 租赁费 5,126.00 0.00 5,126.00 1 903.57
方租赁 价
单位
房产、
设备 小计 5,126.00 0.00 5,126.00 1,903.57
威海市商业银行 按照市场
接受关 存款利息 2,000.00 0.00 2,000.00 563.54
股份有限公司 价
联方提
供的存 威海市商业银行 按照市场
贷款利息 1,625.00 0.00 1,625.00 0.00
贷款服 股份有限公司 价
务 小计 3,625.00 0.00 3,625.00 563.54
合计 2,919,680.00 971,109.00 3,890,789.00 2,785,361.19
注 1：上表向关联方提供劳务类关联交易存在部分项目工期大于 1 年的情形，如按年度
新增合同额预计，则新增合同总额预计约为 918,398 万元。
注 2：上表中关联交易涉及的各个关联方，除山东济滨高速铁路有限公司和山东济枣高
速铁路有限公司外，其他关联方均属于公司控股股东高速集团同一控制下的企业。山东济滨
高速铁路有限公司和山东济枣高速铁路有限公司预计关联交易金额未调整。高速集团同一控
制 下 各 个 关 联 方 与 上 市 公 司 2024 年 1-11 月 实 际 发 生 的 各 类 关 联 交 易 合 计 金 额 为
2,785,361.19 万元（未经审计），对应的预计总金额为 2,861,808.00 万元，未超过公司于 2024
年 2 月 3 日披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》对应的预计总金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
法定
关联方 注册资本（万元） 住所 主营业务
代表人
高速公路、桥梁、铁路、港口、机场
山东高速集团有限 山东省济南市历下 的建设、管理、维护、经营、开发、
王其峰 9,220,407.8375
公司 区龙奥北路 8 号 收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配
套资源的综合开发、经营等。
电子(气)物理设备及其他电子设备
齐鲁高速(山东)装配 山东省济南市平阴
制造；新型建筑材料制造(不含危险
刘庆旺 50,000.00 县安城镇山水路 27
有限公司 化学品)；建筑材料销售；砼结构构
号
件制造等。
山东高速建材有限 山东省济南市历下 建筑材料销售；石油制品销售（不含
张鲁军 100,000.00
公司（原山东高速材 区龙奥西路 1 号银 危险化学品）；非金属矿及制品销售；
4
法定
关联方 注册资本（万元） 住所 主营业务
代表人
料技术开发集团有 丰财富广场 D 栋 12 水泥制品销售等。
限公司） 层
山东省济南市历下 工程和技术研究和试验发展；网络技
山东高速材料数字 区龙奥西路 1 号银 术服务；信息技术咨询服务；技术服
吴嘉利 3,000.00
科技有限公司 丰财富广场 D 栋 17 务、技术开发、技术咨询、技术交流、
层 1708 室 技术转让、技术推广等。
沥青制品、沥青改性剂、电线、电缆、
光缆、机电设备、桥梁支座、建筑材
料、机械设备、五金工具、保温材料、
防水材料、燃料油、桥梁伸缩缝、橡
胶支座、硅芯管、沥青、化工产品(不
山东高速新材料集 山东省济南市历下
含危险、易制毒化学品)、钢材、木
张树文 107,881.1741 区龙奥北路 8 号山
团有限公司 材、水泥、重油、渣油、石料、润滑
东高速大厦 11 层
油、煤炭、焦炭、汽车(含小轿车)、
矿产品、服装、纺织品及原料、工艺
品、粮食及农产品、橡胶及制品、纸
张、纸浆、棉花、玻璃的生产及销售
等。
煤炭及制品销售；人力资源服务(不
山东高速集团四川 成都高新区名都路
含职业中介活动、劳务派遣服务)；
韩雷 4,700.00 166 号 1 栋 2 单元
建设开发有限公司 建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售
30 层 3002 号
等。
山东省济南市历下
山东高速基础设施 区龙奥西路 1 号银 工程管理服务；公路管理与养护；汽
薛志超 1,500,000.00
建设有限公司 丰财富广场 D 座 15 车拖车、求援、清障服务等。
楼 1510
高速公路、桥梁、隧道等基础设施的
山东省济南市历下 建设、管理、投资、经营、收费、养
山东高速建设管理 区龙洞街道龙鼎大 护、清障救援、设计、咨询、招标、
李海生 699,052.86
集团有限公司 道 0 号,海尔绿城中 试验、检测、科研；以自有资金对外
央广场 A1 座 5-9 层 投资；建设项目沿线综合开发、经营
等。
山东省日照市莒县
山东高速董梁沈新 城阳街道王家墩头 公路管理与养护；路基路面养护作
高立勇 10,000.00 村 206 国道与 313 业；餐饮服务；建设工程施工；住宿
高速公路有限公司
省道交叉口往东 服务；食品销售等。
400 米路北
山东高速临滕公路 山东省临沂市费县
公路管理与养护；房地产开发经营；
李传贵 10,000.00 费城街道西外环路
有限公司 建设工程施工；食品销售等。
2号
山东高速烟蓬公路 山东省烟台市莱山
公路管理与养护；房地产开发经营；
周昆 5,000.00 区迎春大街 170 号
有限公司 建设工程施工；食品销售等。
416 号
山东高速沈海高速 山东省日照高新区 公路管理与养护；餐饮服务；建设工
王同福 5,000.00
公路有限公司 高新七路 97 号 程施工；住宿服务；食品销售等。
济南市高新区经十
齐鲁高速公路股份 东路 7000 号汉峪 公路、桥梁、隧道及配套设施的建设、
王振江 200,000.00
有限公司 金融商务中心三区 养护、管理及运营；建筑装饰装修等。
4 号楼 2301 室
5
法定
关联方 注册资本（万元） 住所 主营业务
代表人
山东高速股份有限 济南市文化东路 29 对高等级公路、桥梁、隧道基础设施
傅柏先 481,116.5857 号七星吉祥大厦 A 的投资、管理、养护、咨询服务及批
公司
座 准的收费,救援、清障等。
山东高速济德公路 山东省德州市临邑
公路管理与养护；房地产开发经营；
褚锋 10,000.00 县临盘街道办事处
有限公司 建设工程施工；食品销售等。
院内 4 楼 401 室
山东省济南市商河
山东高速高商公路 县城区产业园新兴 公路管理与养护；房地产开发经营；
刘洪成 10,000.00
有限公司 街以南规划西环路 建设工程施工；食品销售等。
以东
山东东青公路有限 济南市历下区福地
刘志强 100,000.00 街 866 号鲁班紫麟 公路养护与经营管理；房屋租赁。
公司
阁配套公建
山东省济南市济阳
公路管理与养护；家用电器销售；办
山东高速济北公路 区济北开发区黄河
公设备销售；电气设备销售；家具零
王洪国 10,000.00 大街 17 号总部经
有限公司 配件销售；服装服饰零售；日用品销
济中心 B 座 607-6
售等。
室
山东高速南绕城高 山东省济南市市中 公路管理与养护；路基路面养护作
李怀剑 5,000.00 区 望 岳 路 786 号 业；餐饮服务；建设工程施工；住宿
速公路有限公司
1—105 服务；食品销售等。
山东高速齐东公路 山东省聊城市东阿 公路管理与养护；房地产开发经营；
岳宏智 10,000.00
有限公司 县文化街 58 号 建设工程施工；食品销售等。
山东高速齐临公路 山东省聊城市茌平
公路管理与养护；房地产开发经营；
曹洪亮 10,000.00 区振兴街道华鲁街
有限公司 建设工程施工；食品销售等。
560 号
山东省济南市历下
山东高速新能源开 发电业务、输电业务、供(配)电业务；
区龙洞街道经十路
王建 72,500.00 供电业务；输电、供电、受电电力设
发有限公司 9999 号黄金时代广
施的安装、维修和试验等。
场 D 座 1415
山东高速济微公路 山东省泰安市肥城 公路管理与养护；停车场服务；交通
谢飞 10,000.00 市仪阳街道办事处 安全、管制专用设备制造；电气信号
有限公司
祥山大街南段 设备装置制造等。
以自有资金从事投资活动；普通货物
山东高速齐鲁号投 山东省青岛市胶州
仓储服务(不含危险化学品等需许可
满坤 20,000.00 市胶北街道北外环
资发展有限公司 审批的项目)；国内集装箱货物运输
287 号
代理；集装箱租赁服务等。
山东高速文登公路 山东省威海市文登
公路管理与养护；房地产开发经营；
姜开明 5,000.00 经济开发区广州路
有限公司 建设工程施工；食品销售等。
52 号
山东高速半岛投资 山东省烟台市牟平 以自有资金从事投资活动；工程管理
周昆 5,000.00 区养马岛兴岛路 13 服务；交通设施维修；汽车拖车、求
有限公司
号 援、清障服务等。
山东省烟台市招远
公路管理与养护；建设工程质量检
山东高速栖莱公路 市梦芝街道西外环
测；房地产开发经营；建设工程施工；
周昆 10,000.00 以西、金城通讯工
有限公司 建筑劳务分包；建设工程设计；食品
程有限公司以北社
销售等。
会福利用房
6
（二）与公司的关联关系
关联方 关联关系
山东高速集团有限公司系本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股
山东高速集团有限公司
票上市规则》6.3.3 第二款第（一）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速建材有限公司（原山东高速材料技术开发集团有限公司）的控
山东高速建材有限公司（原山东高速
股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二
材料技术开发集团有限公司）
款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
齐鲁高速(山东)装配有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券
齐鲁高速(山东)装配有限公司 交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关
联法人。
山东高速材料数字科技有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证
山东高速材料数字科技有限公司 券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的
关联法人。
山东高速新材料集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券
山东高速新材料集团有限公司 交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关
联法人。
山东高速集团四川建设开发有限公司的控股股东为高速集团，根据《深
山东高速集团四川建设开发有限公
圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公
司
司的关联法人。
山东高速基础设施建设有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证
山东高速基础设施建设有限公司 券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的
关联法人。
山东高速建设管理集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证
山东高速建设管理集团有限公司 券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的
关联法人。
山东高速董梁沈新高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深
山东高速董梁沈新高速公路有限公
圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公
司
司的关联法人。
山东高速临滕公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速临滕公路有限公司 易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联
法人。
山东高速烟蓬公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速烟蓬公路有限公司 易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联
法人。
山东高速沈海高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证
山东高速沈海高速公路有限公司 券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的
关联法人。
齐鲁高速公路股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
齐鲁高速公路股份有限公司 易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联
法人。
山东高速股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
山东高速股份有限公司
股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济德公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速济德公路有限公司 易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联
法人。
山东高速高商公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速高商公路有限公司 易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联
法人。
山东东青公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
山东东青公路有限公司
股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济北公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速济北公路有限公司 易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联
法人。
7
关联方 关联关系
山东高速南绕城高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速南绕城高速公路有限公司 证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司
的关联法人。
山东高速齐东公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速齐东公路有限公司 易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联
法人。
山东高速齐临公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速齐临公路有限公司 易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联
法人。
山东高速新能源开发有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券
山东高速新能源开发有限公司 交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关
联法人。
山东高速济微公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速济微公路有限公司 易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联
法人。
山东高速齐鲁号投资发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速齐鲁号投资发展有限公司 证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司
的关联法人。
山东高速文登公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速文登公路有限公司 易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联
法人。
山东高速半岛投资有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速半岛投资有限公司 易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联
法人。
山东高速栖莱公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
山东高速栖莱公路有限公司 易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联
法人。
（三）财务概况
高速集团 2023 年度经审计主要财务指标如下：
单位：万元
关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
山东高速集团有限公司 151,374,345.40 38,582,978.11 26,011,809.05 1,251,699.88
（四）履约能力分析
上述关联方均是公司的长期合作对象，信用状况良好、履约能力强，不是失
信被执行人，历年来均未发生拖欠公司账款形成坏账的情况。根据关联方经营状
况以及公司所知悉关联方良好的商业信用和商业运作能力，公司董事会认为关联
方能够遵守约定，及时向公司交付当期发生的关联交易产品、服务及款项。
三、关联交易主要内容及定价原则
各关联方与公司及下属子公司之间的日常关联交易为：
1．公司及子公司为关联方提供路桥施工和养护施工方面的劳务服务；
8
2．公司及子公司向关联方采购沥青等施工材料；
3．公司及子公司租用关联方的房屋和设备；
4．公司及子公司接受关联方提供劳务；
5. 公司及子公司向关联方销售商品；
6．公司及子公司接受关联方提供存贷款服务。
上述关联交易中，第 1 项通过招投标确定交易价格；第 2、3、4、5、6 项系
根据市场价格定价，交易作价公允，不会产生损害公司及中小股东利益的情况。
四、关联交易协议签署情况
公司与高速集团于 2022 年 3 月 18 日续签《原材料采购框架协议》《工程施
工服务框架协议》和《金融服务框架协议》，上述协议已经公司第九届董事会第
三十二次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，有效期三年。协议主要
内容未发生变更，公司与关联方发生的工程施工、采购等类别的日常关联交易按
实际订单执行。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的上述关联交易是公司日常经营需要的，关联交易定价公允，
付款（收款）条件合理，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，
公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
六、独立董事专门会议情况
（一）独立董事专门会议意见
公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年独立董事第七次专门会议，公司 4 位
独立董事均对该关联交易事项进行了表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该
项议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。
（二）会议决议
根据目前公司生产经营实际，公司对 2024 年度日常关联交易预计进行了合
理调整，调整后能够更加准确地反映公司与各关联方的交易情况。上述关联交易
9
是公司日常经营活动所需，公司不会因该等交易对关联方形成依赖；关联交易价
格参照市场价格确定，依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和中小投资者
利益；表决过程中，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。我们同意上述议案，本事项需
提交公司股东大会审议，关联股东应对本次关联交易事项回避表决。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司调整 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董
事会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过，公司董事会审议该事项时，
关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，相关
决议合法、有效。
综上，保荐人对山东高速路桥集团股份有限公司调整 2024 年度日常关联交易
预计事项无异议。
（以下无正文）
10
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司
调整 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： _____________
马东平 易达安
广发证券股份有限公司
年 月 日
11