证券代码：000498           证券简称：山东路桥         公告编号：2024-136



          山东高速路桥集团股份有限公司
        2024 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重
大事项的参与度，本次股东大会全部议案对中小投资者进行单独计票，中小

投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
     2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

     3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
     一、会议的召开情况
     1.会议召开时间
     (1)现场会议召开时间:2024 年 12 月 25 日(星期三)14:30
     (2)网络投票时间:2024 年 12 月 25 日
     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024

年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
     2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速
路桥集团股份有限公司四楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
    4.召集人：公司董事会

    5.现场会议主持人：董事长林存友先生因公出差，由半数以上董事共同
推举董事、总经理万雨帆先生主持会议
    6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定。
    二、会议的出席情况
    1.股东出席的总体情况

    出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 351 人，代表
股份 1,007,428,127 股，占公司有表决权股份总数的 64.9184%。
    2.现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及授权委托代表 5 人，代表股份 976,454,717 股，
占公司有表决权股份总数的 62.9225%。
    3.网络投票情况

    出席网络投票的股东 346 人，代表股份 30,973,410 股，占公司有表决
权股份总数的 1.9959%。
    4.中小股东出席情况
    现场和网络投票的中小股东 348 人，代表股份 31,020,310 股，占公司
有表决权股份总数的 1.9989%。
    5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本

次会议。

    三、议案审议和表决情况

    （一）议案表决方式
    本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
       （二）议案表决情况
       1.《关于增加 2024 年度担保额度的议案》
                       同意                       反对                       弃权
                              占百分                     占百分                     占百分
              票数（股）                  票数                      票数
                              比(%)                      比(%)                      比(%)
                                         （股）                    （股）
总表决情况   1,003,801,522    99.6400   3,474,000        0.3448    152,605          0.0151
中小股东总
              27,393,705      88.3089   3,474,000        11.1991   152,605          0.4920
 表决结果

       表决结果：议案通过。
       2.《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
                      同意                       反对                        弃权
                              占百分                    占百分                      占百分
              票数（股）                  票数                      票数
                              比(%)                     比(%)                       比(%)
                                         （股）                    （股）
总表决情况    27,747,110      89.4482   2,538,200        8.1824    735,000          2.3694
中小股东总
              27,747,110      89.4482   2,538,200        8.1824    735,000          2.3694
 表决结果

    本议案关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司
有表决权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股；关联股东山东高

速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团
有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，回避表决
92,497,537 股；本议案关联股东山东铁路发展基金有限公司为本公司持股 5%

以上股东，持有本公司有表决权股份 107,346,104 股，回避表决 107,346,104
股。
       表决结果：议案通过。

       四、律师出具的法律意见

       1.律师事务所：国浩律师(济南)事务所
       2.律师姓名：陈瑜、田峰宇
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会
议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证

券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公
司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

    五、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年
第三次临时股东大会的法律意见书。




                       山东高速路桥集团股份有限公司董事会

                              2024 年 12 月 25 日