证券代码：000507        证券简称：珠海港            公告编号：2024-001


                      珠海港股份有限公司
           第十届董事局第五十三次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况

    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第五十

三次会议通知于 2023 年 12 月 27 日以专人、传真及电子邮件方式送

达全体董事。会议于 2024 年 1 月 2 日上午 10：00 以通讯表决方式召

开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

    二、董事局会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    （一）珠海港环境、社会及管治（ESG）五年战略规划

    为进一步践行 ESG 管理理念，推动公司更高质量发展，增强可

持续发展能力，结合公司实际情况及经营发展需要，拟制定公司《环

境、社会及管治（ESG）五年战略规划》，主要内容包括公司 ESG

战略愿景、使命、方向、战略议题及具体行动目标等，具体内容详见

2024 年 1 月 2 日刊登于巨潮资讯网的《珠海港环境、社会及管治（ESG）

五年战略规划》。本规划是公司根据未来战略发展需要，从环境、社

会和管治等方面提升公司可持续发展能力角度制定的战略规划纲要

                                 1
文件，其中涉及的未来规划、关键项目等描述不构成公司对投资者的

实质性承诺。鉴于市场环境复杂多变，公司存在根据政策调整、市场

变化、发展需要等对本规划做出适度调整的可能性，敬请投资者注意

投资风险。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    （二）关于兴华港口及其子公司拟申请银行贷款的议案

    根据经营发展的需要，公司持股 95%的常熟兴华港口有限公司及

其持股 90%的常熟长江港务有限公司拟分别向中国银行股份有限公司

常熟分行申请中长期固定资产贷款 1.06 亿元和 2.075 亿元，贷款期

限为 10 年，并以其部分土地和房产等作抵押，用于归还其短期借款。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    三、备查文件

    （一）公司第十届董事局第五十三次会议决议。



    特此公告




                                       珠海港股份有限公司董事局

                                                 2024 年 1 月 2 日




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