证券代码：000507        证券简称：珠海港            公告编号：2024-005


                      珠海港股份有限公司
           第十届董事局第五十四次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况

    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第五十

四次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以专人、传真及电子邮件方式送达

全体董事。会议于 2024 年 1 月 18 日上午 10：00 以通讯表决方式召

开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

    二、董事局会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    （一）关于 2024 年预计日常关联交易的议案

    为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基

础上，公司拟在 2024 年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及

其子公司，公司部分参股企业等关联企业开展若干日常关联交易，预

计交易金额累计达到 1,076,756,844.61 元。具体内容详见刊登于 2024

年 1 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于

2024 年预计日常关联交易的公告》。

    参与该项议案表决的董事 4 人，同意 4 人；反对 0 人，弃权 0 人。

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关联董事甄红伦先生、马小川先生、冯鑫先生和薛楠女士已回避表决。

本次关联交易事项已经第十届董事局第一次独立董事专门会议审议

通过，并取得全体独立董事同意。该事项尚需提交公司股东大会审议。

    （二）关于公司职能部门更名的议案

    为了优化工作流程，加强法务管理职能，提高公司管理水平和运

营效率，结合公司实际情况及经营发展需要，拟将职能部门“风险控

制部”更名为“风控法务部”，主要负责公司及下属企业风险控制体

系的建设和完善，以及统筹公司法律事务管理、为公司重大经营决策

提供法务支持等。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    （三）关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

    鉴于本次董事局会议审议的《关于 2024 年预计日常关联交易的

议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2024 年 2 月 5 日（星

期一）下午 14：30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2024 年第一

次临时股东大会，具体内容详见刊登于 2024 年 1 月 19 日《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东

大会的通知》。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    三、备查文件

    （一）公司第十届董事局第五十四次会议决议；

    （二）公司第十届董事局第一次独立董事专门会议决议。




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特此公告




               珠海港股份有限公司董事局

                       2024 年 1 月 19 日




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