证券代码：000507          证券简称：珠海港          公告编号：2024-054


                      珠海港股份有限公司
         关于董事局和监事会换届选举的提示性公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届

董事局、监事会任期届满，公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利

完成董事局、监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本

公司依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及

《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：

    一、公司第十一届董事局、监事会的组成和任期

    按照现行《公司章程》的规定，第十一届董事局将由 9 名董事组

成，其中独立董事 4 名；第十一届监事会将由 3 名监事组成，其中职

工代表监事 1 名。董事、监事任期自相关股东大会选举通过之日起计

算，任期三年。

    二、董事、监事候选人的推荐资格

    （一）非独立董事候选人的推荐

    本公告发出之日起，公司现任董事局、监事会和连续 180 天以上

单独或合并持有公司股份 5%以上（不含股票代理权）的股东，可以

采用书面形式推荐董事局非独立董事候选人。

                                  1
    （二）独立董事候选人的推荐

    本公告发出之日起，公司现任董事局、监事会、持有或合并持有

1％以上公司股份的股东可以采用书面形式推荐董事局独立董事候选

人；依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提

名独立董事的权利。

    （三）非职工代表监事候选人的推荐

    本公告发出之日起，公司现任董事局、监事会和连续 180 天以上

单独或合并持有公司股份 5%以上（不含股票代理权）的股东，可以

采用书面形式推荐非职工代表监事候选人。

    （四）职工代表监事，由公司职工通过民主选举方式产生。

    三、本次换届选举的方式

    根据《公司法》及《公司章程》规定，本次董事、非职工代表监

事选举采用累积投票制，即股东大会审议选举非独立董事、独立董事、

非职工代表监事的议案时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董

事、非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中

使用，也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。

    四、本次换届选举的程序

    1、提名人在本公告发布之日起至 2024 年 8 月 16 日 17:00 前以

书面形式向本公司董事局、监事会推荐董事、监事候选人并提交相关

文件（详见附件）。

    2、在上述推荐时间到期后，本公司董事局提名委员会将对被提

名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的人选，将提交本公司

                               2
董事局审议。

    3、本公司董事局将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的

方式提请本公司股东大会审议。

    4、在上述推荐时间到期后，监事会将召开会议，对被提名的监

事候选人进行资格审查，确定非职工监事候选人名单，并以提案的方

式提请本公司股东大会审议。

    5、董事、监事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺，

同意接受提名，承诺资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保

证当选后切实履行董事、监事职责，独立董事亦应依法作出相关声明。

    6、公司将按照中国证监会及深圳证券交易所相关要求，在发布

召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关

材料（包括但不限于《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选

人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》）报送深圳证券交易所进

行审核，经审核无异议后方可在公司股东大会进行表决。

    7、公司依法召开股东大会，股东就符合条件的董事、监事候选

人进行投票选举。自公司股东大会选举通过之日起，新任董事、监事

开始履职。在新一届董事局董事、监事会监事就任前，第十届董事局

董事、监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

    五、董事、监事的任职资格

    （一）根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本公司董事、

监事候选人应为自然人，凡具有下列情形之一的，不能担任公司董事、

监事：

                               3
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场

经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾

五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公

司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日

起未逾三年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定

代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令

关闭之日起未逾三年；

    5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被

执行人；

    6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理

人员的市场禁入措施，期限尚未满的；

    7、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

和高级管理人员，期限尚未届满；

    8、法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。

    违反上述规定选举、委派董事、监事的，该选举、委派无效。董

事、监事在任职期间出现本条情形的，公司依法解除其职务。

    （二）独立董事任职资格

    本公司独立董事候选人除需具备相关董事任职资格之外，还必须

满足下述条件：

                             4
    1、根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任上市公司董

事的资格；

    2、符合相关法律法规规定的独立性要求；

    3、具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

    4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、经济、管理、

会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，独立董事

候选人应根据相关规定取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证

书。若在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时尚未取得

独立董事资格证书的，独立董事候选人应当书面承诺参加最近一次独

立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；

    5、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

    6、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰

富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

    （1）具备注册会计师资格；

    （2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或

以上职称、博士学位；

    （3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管

理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

    7、法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规

则和公司章程规定的其他条件。

    8、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选

人：

                                5
    （1）在公司或者公司附属任职的人员及其直系亲属、主要社会

关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐

妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

    （2）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十

名股东中的自然人股东及其直系亲属；

    （3）在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东或者在

公司前五名股东任职的人员及其直系亲属；

    （4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其

直系亲属；

    （5）与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企

业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股

东、实际控制人任职的人员；

    （6）为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企

业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服

务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人

员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

    （7）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员；

    （8）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务

规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员；

    （9）已在其他三家上市公司兼任独立董事的人员。

    六、推荐人应提供的相关文件

    （一）推荐人推荐董事（监事）候选人，应当向本公司提供下列

                               6
文件：

    1、董事、监事候选人推荐表（详见附件，需提供原件）；

    2、推荐的董事（监事）候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    3、推荐的董事（监事）候选人的学历、学位证书、专业职称（资

格）证书复印件（原件备查）；

    4、如推荐独立董事候选人，则需提供下列原件：《独立董事提

名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人

履历表》，如需上述声明与承诺及履历表电子版本，请向本公司指定

联系人申请领取。独立董事候选人同时需提供独立董事资格培训证书

复印件（原件备查）；

    5、被提名董事、监事候选人出具的书面承诺，同意接受提名，

承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当

选后切实履行职责；

    6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若推荐人为符合推荐条件的本公司股东，则该推荐人应同

时提供下列文件：

    1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

    2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件

备查）；

    3、股票帐户卡复印件（原件备查）；

    4、本公告发出之日的所持公司股份凭证。

    （三）推荐人向本公司推荐董事（监事）候选人的方式如下：

                               7
    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

    2、推荐人应在 2024 年 8 月 16 日 17:00 前将相关文件送达或邮

寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。

    （四）提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料

真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

    七、联系方式

    1、联系人：李然、蔡晓鹏

    2、联系电话：0756-3292216、3292215

    3、传真：0756－3292216

    4、联系地址：广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1

栋 20 层

    5、邮政编码：519099



    特此公告。



    附件：董事、监事候选人推荐表




                                     珠海港股份有限公司董事局

                                              2024 年 8 月 14 日




                               8
   附件：
                     董事、监事候选人推荐表
                            推荐人信息
   推荐人                               联系电话
证券账户号码                            持股数量
                            候选人信息
   姓名                 候选类别          □董事    □独立董事   □监事
   性别                 出生年月                      出生地
   民族                 工作时间                     入党时间
  最高学历                              职     称

  获得时间                              获得时间

  证书号码                              证书号码
    身份证号码                                       健康状况
 现工作单位及职务
        家庭住址
                                                    深圳证券
是否持有珠海港股票      持股数量
                                                    帐户卡号
  办公电话                              传真
   手机                                电子邮箱


   工
   作
   经
   历
   学
   习
   经
   历
   及
   培
   训
   情
   况

                                   9
   兼
   职
   情
   况
           （包括但不限于与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
其它需说   他董事、监事、高级管理人员存在关联关系、是否受过中国证监会及
  明情况   其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、是否为失信被执行人等情况
                                      的说明）
   家
   庭
   成
   员
   及
   主
   要
   社
   会
   关
   系

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