证券代码：000507           证券简称:珠海港       公告编号：2024-056



                      珠海港股份有限公司
                   关于董事局换届选举的公告


   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鉴于珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局任期
已届满， 根据《中华人民共和国公司法》、有关证券法律法规、《公

司章程》等相关规定，公司启动董事局换届选举工作，并已于 2024
年 8 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登
了《关于董事局和监事会换届选举的提示性公告》。
    公司于 2024 年 8 月 20 日召开第十届董事局第六十二次会议，审
议通过《关于选举公司第十一届董事局非独立董事的议案》、《关于
选举公司第十一届董事局独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
    公司第十一届董事局由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。经公
司董事局和符合推荐资格的股东提名，董事局提名委员会考察推荐，
现提名以下人选作为公司第十一届董事局董事候选人：
    非独立董事候选人名单：陈少幸先生、冯鑫先生、朱丹女士、宋
锦霞女士、薛楠女士；独立董事候选人名单：陈鼎瑜先生、邹俊善先
生、刘国山先生和郑颖女士。候选人简历详见附件。
    上述候选人具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及
《公司章程》规定的任职资格，独立董事候选人已取得独立董事资格
证书，具备独立董事必须具有的独立性，符合《上市公司独立董事管


                                 1
理办法》的相关规定。上述候选人尚需提交公司股东大会选举，其中
独立董事人选尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大

会选举。
    公司第十一届董事局董事任期三年，自公司股东大会审议通过之
日起计算。上述董事候选人选举通过后，董事局中兼任公司高级管理

人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数
未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。
    为确保公司董事局正常运作，公司第十一届董事局董事就任前，

公司第十届董事局全体董事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》规定继续履行董事职责。同时公司对第十届董事局全体成员
在任职期间为公司发展作出的积极贡献表示衷心的感谢！


    特此公告


    附件：公司第十一届董事局董事候选人简历




                                   珠海港股份有限公司董事局
                                               2024年8月21日




                              2
附件：

            公司第十一届董事局董事候选人简历


    陈少幸 男，50 岁，博士，路桥高级工程师（教授级）。

    主要工作经历：2009 年 12 月至 2015 年 12 月，历任珠海交通集

团有限公司总工室技术主管，珠海交通集团路桥开发建设有限公司金

港高速公路建设管理处主任，珠海金琴高速公路有限公司副总经理、

总经理；2014 年 11 月至 2017 年 10 月，历任珠海交通集团路桥开发

建设有限公司副总经理、董事长、法定代表人；2015 年 12 月至 2020

年 5 月，历任珠海交通集团有限公司副总工程师、总工程师；2020

年 5 月至 2024 年 1 月，任珠海市交通运输局党组成员、副局长；2024

年 1 月至今，任珠海交通控股集团有限公司党委副书记、董事、总经

理；2024 年 5 月至今，任广东中珠城际铁路有限公司董事长、珠海

市珠港机场管理有限公司副董事长。

    陈少幸先生在公司间接控股股东珠海交通控股集团有限公司任

党委副书记、董事、总经理，除此之外，与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；未曾被中国证监会在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被

执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。符合《公司

                               3
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    冯鑫 男，52 岁，研究生学历，高级物流师、培训师。

    主要工作经历：2009 年 4 月至 2010 年 1 月,任珠海港控股集团有

限公司生产业务部总经理；2010 年 1 月至 2011 年 10 月，任珠海港

控股集团有限公司助理总经理；2011 年 10 月至 2021 年 1 月，任珠

海港股份有限公司副总裁；2021 年 1 月至今，任珠海港股份有限公

司董事、总裁、法定代表人；2021 年 5 月至今，任江苏秀强玻璃工

艺股份有限公司董事长、法定代表人。

    冯鑫先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》第 3.2.2 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和

规定要求的任职条件。



    朱丹 女，49 岁，本科学历，高级会计师。

    主要工作经历：2013 年 12 月至今，任珠海市人民政府国有资产

监督管理委员会财务总监；2013 年 12 月至 2024 月 7 月，历任珠海

航空城发展集团有限公司董事、财务总监，珠海市珠港机场管理有限

                               4
公司董事，珠海航空有限公司监事，珠海安保集团有限公司董事，珠

海市会展集团有限公司董事、财务总监，珠海城市建设集团有限公司

董事、财务总监，珠海公共交通运输集团有限公司董事、财务总监，

珠海格力集团有限公司董事、财务总监，珠海市农业投资控股集团有

限公司董事，珠海九洲控股集团有限公司董事，横琴金融投资集团有

限公司董事、财务总监；2014 年 3 月至今，任珠海城发投资控股有

限公司董事；2024 年 7 月至今，任珠海交通控股集团有限公司董事、

财务总监。

    朱丹女士在公司实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理

委员会任财务总监，在公司间接控股股东珠海交通控股集团有限公司

任董事、财务总监，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未

持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。符合《公司法》等相

关法律、法规和规定要求的任职条件。



    宋锦霞 女，45 岁，工商管理硕士，珠海市财政金融专家首批入

选人员。

    主要工作经历：2016 年 5 月至 2021 年 12 月，历任北京恒天明

                              5
泽基金销售有限公司广深管理中心品牌市场部部门负责人，东鼎容

（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、联席总裁，博时（深圳）投资

咨询有限公司执行董事，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事

会办公室副主任、总经理办公室主任；2022 年 1 月至今，任珠海航

空城发展集团有限公司董事会秘书兼办公室（董事会办公室）主任；

2023 年 8 月至 2024 年 7 月，任珠海市农业集团有限公司董事；2024

年 4 月至今，任珠海交通控股集团有限公司董事会办公室主任。

    宋锦霞女士在公司间接控股股东珠海交通控股集团有限公司任

董事会办公室主任，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有

本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不

存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。



    薛楠 女，51 岁，工商管理硕士，会计师。

    主要工作经历：2000 年 4 月至 2010 年 9 月，任珠海经济特区富

华集团股份有限公司董事局秘书，期间兼任珠海经济特区富华集团股

份有限公司资金部主任，珠海经济特区富华投资公司总经理；2010

年 9 月至 2011 年 10 月，任珠海港股份有限公司董事局秘书；2011

                               6
年 10 月至 2021 年 1 月，任珠海港股份有限公司副总裁、董事局秘书；

2021 年 1 月至今，任珠海港股份有限公司董事、副总裁、董事局秘

书；2021 年 5 月至今，任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事。

    薛楠女士已取得董事会秘书资格证书，与持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；未曾被中国证监会在证券

期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信

被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    邹俊善 男，61 岁，博士，副教授。

    主要工作经历：2010 年至 2015 年，任万邦泛亚（中国）企业管

理有限公司中国区航运与物流事业部总经理；2015 年 5 月至 2018 年

4 月，任上海中船重工万邦航运有限公司董事总经理、万邦工业集团

中国区化工供应链总负责人；2018 年 5 月至 2022 年 6 月，任 V.Group

（卫狮集团）中国区董事总经理及卫狮(V.Ships)船舶管理（上海）有

限公司董事总经理；2022 年 6 月至今，任荷兰鹿特丹港务局中国区

首席代表；2016 年 10 月至 2021 年 1 月，任珠海港股份有限公司董

事；2021 年 1 月至今，任珠海港股份有限公司独立董事。

    邹俊善先生已取得独立董事资格证书，具备独立董事必须具有的

                                7
独立性，符合独立董事任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查情形；未曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。符合《公司法》等

相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    陈鼎瑜 男，67 岁，本科学历，高级经济师，中级工程师。

    主要工作经历：1980 年至 1990 年，任厦门港务拖轮公司轮机长；

1991 年 1998 年，任厦门港船务公司经理、书记；2005 年 12 月至 2018

年 3 月，任厦门国际港务股份有限公司执行董事；2018 年 3 月至 2021

年 10 月，任福建厦门港口协会理事长；2020 年 2 月至 2021 年 1 月，

任营口港务股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，任珠海港股

份有限公司独立董事；2021 年 1 月至 2024 年 3 月，任厦门火炬集团

有限公司外部兼职董事；2021 年 1 月至今，任厦门安居控股集团有

限公司外部兼职董事；2024 年 4 月至今，任厦门国贸控股集团有限

公司外部兼职董事。

    陈鼎瑜先生已取得独立董事资格证书，具备独立董事必须具有的

独立性，符合独立董事任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

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未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查情形；未曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。符合《公司法》等

相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    刘国山 男，62 岁，博士学历，教授。

    主要工作经历：1984 年至 1990 年，任吉林师范大学数学系助教；

1990 年至 1994 年，任吉林师范大学数学系讲师；1997 年至 1999 年，

北京师范大学数学系博士后；1999 年至 2002 年，任中国人民大学商

学院副教授；2002 年至今，任中国人民大学商学院教授；2021 年 1

月至今，任珠海港股份有限公司独立董事。

    刘国山先生已取得独立董事资格证书，具备独立董事必须具有的

独立性，符合独立董事任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查情形；未曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。符合《公司法》等

                               9
相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    郑颖 女，45 岁，会计学博士，副教授，财政部国际化高端人才，

研究工作主要致力于国际国内会计准则制定与实施，多次参与国际会

计准则修订、实施咨询工作。

    主要工作经历：2008 年 9 月至今，历任中山大学管理学院助理

教授、副教授；2020 年 12 月至 2024 年 1 月，任瑞博奥（广州）生

物科技股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至 2023 年 3 月，任广东

赛肯科技创新股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，任深圳市

博铭维技术股份有限公司独立董事；2022 年 6 月 27 日至今，任珠海

港股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任深圳市爱协生科技

股份有限公司独立董事。

    郑颖女士已取得独立董事资格证书，具备独立董事必须具有的独

立性，符合独立董事任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未

持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。符合《公司法》等相

关法律、法规和规定要求的任职条件。



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