珠海港:关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告2024-09-02
证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2024-075
珠海港股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024
年8月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了
《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采
用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:本公司董事局。公司于2024年8月20
日上午10:00召开第十届董事局第六十二次会议,审议通过了《关于
召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
相关规定。
(四)会议召开时间:
1、现场会议时间:2024年9月5日(星期四)下午14:30。
2、网络投票时间
(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2024年9月5日的交
易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
1
(2)互联网投票系统投票时间为:2024年9月5日9:15-15:00。
(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司
将通 过 深 圳证 券 交 易所 交 易 系统 和 互 联网 投 票 系统 ( 网 址为
http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,流通
股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)会议的股权登记日:2024年9月2日。
(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点:公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路
93号铭泰城市广场1栋20层)
二、会议审议事项
(一)会议审议议案
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
累积投票
提案 1、2、3 为等额选举
提案
应选人数
1.00 关于选举公司第十一届董事局非独立董事的议案
(5)人
2
1.01 选举陈少幸先生为公司第十一届董事局非独立董事 √
1.02 选举冯鑫先生为公司第十一届董事局非独立董事 √
1.03 选举朱丹女士为公司第十一届董事局非独立董事 √
1.04 选举宋锦霞女士为公司第十一届董事局非独立董事 √
1.05 选举薛楠女士为公司第十一届董事局非独立董事 √
应选人数
2.00 关于选举公司第十一届董事局独立董事的议案
(4)人
2.01 选举陈鼎瑜先生为公司第十一届董事局独立董事 √
2.02 选举邹俊善先生为公司第十一届董事局独立董事 √
2.03 选举刘国山先生为公司第十一届董事局独立董事 √
2.04 选举郑颖女士为公司第十一届董事局独立董事 √
应选人数
3.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
(2)人
3.01 选举周娟女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举朱远红女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 √
(二)披露情况:议案内容详见2024年8月21日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于董事局换届选举的公告》
《关于监事会换届选举的公告》。
(三)提案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。
(四)上述选举将采取累积投票制进行表决,应选第十一届董事
局非独立董事5名、独立董事4名,应选第十一届监事会非职工代表监
事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东帐户;
因故不能出席现场会议者,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、
授权委托书(附后)、委托人股东帐户;法人股股东持单位证明、法
3
定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信
函、传真等方式登记。
2、登记时间:2024年9月4日9:00-17:00。
3、登记地点:公司董事局秘书处(广东省珠海市香洲区紫荆路
93号铭泰城市广场1栋20层2004)。
4、会议联系方式:联系电话:0756-3292216,3292215;传真:
0756-3292216;联系人:李然、蔡晓鹏。
5、会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及
其它有关费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1:参加网络投票的
具体操作流程)
五、备查文件
公司于2024年8月20日召开的第十届董事局第六十二次会议《关
于召开公司2024年第四次临时股东大会议案的决议》。
附件:1、参加网络投票的具体操作流程;
2、珠海港股份有限公司2024年第四次临时股东大会授权委托
书。
4
珠海港股份有限公司董事局
2024 年 9 月 2 日
5
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360507。
2、投票简称:珠港投票。
3、填报表决意见及选举票数
本次股东大会提案均为累积投票提案,填报投给某候选人的选举
票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为5
位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为4位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
6
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举非职工监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2
位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、本次临时股东大会不设总提案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年9月5日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30
和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月5日上午9:15,结
束时间为2024年9月5日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
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系统进行投票。
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附件 2:
珠海港股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司(本人)出席 2024 年
9 月 5 日召开的珠海港股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会,
并代表本人依照以下指示(在相应的意见栏打“√”)行使表决权。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 选举票数
编码
目可以投票
累积
投票 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
提案
关于选举公司第十一届董事局非独立
1.00 应选人数(5)人
董事的议案
选举陈少幸先生为公司第十一届董事
1.01 √
局非独立董事
选举冯鑫先生为公司第十一届董事局
1.02 √
非独立董事
选举朱丹女士为公司第十一届董事局
1.03 √
非独立董事
选举宋锦霞女士为公司第十一届董事
1.04 √
局非独立董事
选举薛楠女士为公司第十一届董事局
1.05 √
非独立董事
关于选举公司第十一届董事局独立董
2.00 应选人数(4)人
事的议案
选举陈鼎瑜先生为公司第十一届董事
2.01 √
局独立董事
选举邹俊善先生为公司第十一届董事
2.02 √
局独立董事
选举刘国山先生为公司第十一届董事
2.03 √
局独立董事
选举郑颖女士为公司第十一届董事局
2.04 √
独立董事
关于选举公司第十一届监事会非职工
3.00 应选人数(2)人
代表监事的议案
选举周娟女士为公司第十一届监事会
3.01 √
非职工代表监事
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选举朱远红女士为公司第十一届监事
3.02 √
会非职工代表监事
注:对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本
人进行表决。
委托人股东帐户: 委托人持股数:
持股性质:
委托人身份证号码: 委托人签字(法人加盖印章):
受托人身份证号码: 受托人(签字):
委托日期:2024 年 月 日 有限期限至: 年 月 日
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