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公司公告

珠海港:关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告2024-09-02  

证券代码:000507           证券简称:珠海港        公告编号:2024-075


                      珠海港股份有限公司
    关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024

年8月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了

《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采

用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2024年第四次临时股东大会

    (二)股东大会的召集人:本公司董事局。公司于2024年8月20

日上午10:00召开第十届董事局第六十二次会议,审议通过了《关于

召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。

    (三)会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

相关规定。

    (四)会议召开时间:

    1、现场会议时间:2024年9月5日(星期四)下午14:30。

    2、网络投票时间

    (1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2024年9月5日的交

易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
                                  1
    (2)互联网投票系统投票时间为:2024年9月5日9:15-15:00。

    (五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司

将通 过 深 圳证 券 交 易所 交 易 系统 和 互 联网 投 票 系统 ( 网 址为

http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,流通

股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    (六)会议的股权登记日:2024年9月2日。

    (七)出席对象:

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司法律顾问。

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    (八)现场会议地点:公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路

93号铭泰城市广场1栋20层)

    二、会议审议事项

    (一)会议审议议案
                                                               备注
                                                             该列打勾
提案编码                       提案名称
                                                             的栏目可
                                                             以投票
累积投票
         提案 1、2、3 为等额选举
提案
                                                             应选人数
  1.00     关于选举公司第十一届董事局非独立董事的议案
                                                             (5)人
                                   2
  1.01   选举陈少幸先生为公司第十一届董事局非独立董事           √
  1.02   选举冯鑫先生为公司第十一届董事局非独立董事             √
  1.03   选举朱丹女士为公司第十一届董事局非独立董事             √
  1.04   选举宋锦霞女士为公司第十一届董事局非独立董事           √
  1.05   选举薛楠女士为公司第十一届董事局非独立董事             √
                                                            应选人数
  2.00   关于选举公司第十一届董事局独立董事的议案
                                                            (4)人
  2.01   选举陈鼎瑜先生为公司第十一届董事局独立董事             √
  2.02   选举邹俊善先生为公司第十一届董事局独立董事             √
  2.03   选举刘国山先生为公司第十一届董事局独立董事             √
  2.04   选举郑颖女士为公司第十一届董事局独立董事               √
                                                            应选人数
  3.00   关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
                                                            (2)人
  3.01   选举周娟女士为公司第十一届监事会非职工代表监事         √
  3.02   选举朱远红女士为公司第十一届监事会非职工代表监事       √

    (二)披露情况:议案内容详见2024年8月21日刊登于《中国证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于董事局换届选举的公告》

《关于监事会换届选举的公告》。

    (三)提案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳

证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。

    (四)上述选举将采取累积投票制进行表决,应选第十一届董事

局非独立董事5名、独立董事4名,应选第十一届监事会非职工代表监

事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应

选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任

意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东帐户;

因故不能出席现场会议者,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、

授权委托书(附后)、委托人股东帐户;法人股股东持单位证明、法

                                 3
定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信

函、传真等方式登记。

       2、登记时间:2024年9月4日9:00-17:00。

       3、登记地点:公司董事局秘书处(广东省珠海市香洲区紫荆路

93号铭泰城市广场1栋20层2004)。

       4、会议联系方式:联系电话:0756-3292216,3292215;传真:

0756-3292216;联系人:李然、蔡晓鹏。

       5、会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及

其它有关费用请自理。

       四、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票

时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1:参加网络投票的

具体操作流程)

       五、备查文件

       公司于2024年8月20日召开的第十届董事局第六十二次会议《关

于召开公司2024年第四次临时股东大会议案的决议》。



附件:1、参加网络投票的具体操作流程;

         2、珠海港股份有限公司2024年第四次临时股东大会授权委托

书。



                                 4
    珠海港股份有限公司董事局

             2024 年 9 月 2 日




5
附件 1:

                 参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、投票代码:360507。

       2、投票简称:珠港投票。

       3、填报表决意见及选举票数

       本次股东大会提案均为累积投票提案,填报投给某候选人的选举

票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,

股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选

举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
   投给候选人的选举票数                填报
   对候选人 A 投 X1 票                 X1 票
   对候选人 B 投 X2 票                 X2 票
   …                                  …
   合 计                           不超过该股东拥有的选举票数


       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

       (1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为5

位)

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

       股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分

配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       (2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为4位)

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
                                   6
       股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       (3)选举非职工监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2

位)

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

       股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分

配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       4、本次临时股东大会不设总提案。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间:2024年9月5日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30

和13:00-15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月5日上午9:15,结

束时间为2024年9月5日下午15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理

身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指

引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票

                                 7
系统进行投票。




                 8
附件 2:

                      珠海港股份有限公司
           2024 年第四次临时股东大会授权委托书
    茲委托               先生/女士代表本公司(本人)出席 2024 年

9 月 5 日召开的珠海港股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会,

并代表本人依照以下指示(在相应的意见栏打“√”)行使表决权。
                                                备注
 提案
                    提案名称                该列打勾的栏    选举票数
 编码
                                            目可以投票
 累积
 投票              采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
 提案
         关于选举公司第十一届董事局非独立
  1.00                                          应选人数(5)人
         董事的议案
         选举陈少幸先生为公司第十一届董事
  1.01                                           √
         局非独立董事
         选举冯鑫先生为公司第十一届董事局
  1.02                                           √
         非独立董事
         选举朱丹女士为公司第十一届董事局
  1.03                                           √
         非独立董事
         选举宋锦霞女士为公司第十一届董事
  1.04                                           √
         局非独立董事
         选举薛楠女士为公司第十一届董事局
  1.05                                           √
         非独立董事
         关于选举公司第十一届董事局独立董
  2.00                                          应选人数(4)人
         事的议案
         选举陈鼎瑜先生为公司第十一届董事
  2.01                                           √
         局独立董事
         选举邹俊善先生为公司第十一届董事
  2.02                                           √
         局独立董事
         选举刘国山先生为公司第十一届董事
  2.03                                           √
         局独立董事
         选举郑颖女士为公司第十一届董事局
  2.04                                           √
         独立董事
         关于选举公司第十一届监事会非职工
  3.00                                          应选人数(2)人
         代表监事的议案
         选举周娟女士为公司第十一届监事会
  3.01                                           √
         非职工代表监事
                                  9
         选举朱远红女士为公司第十一届监事
  3.02                                           √
         会非职工代表监事
注:对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本
人进行表决。



委托人股东帐户:                       委托人持股数:

持股性质:

委托人身份证号码:                     委托人签字(法人加盖印章):

受托人身份证号码:                     受托人(签字):

委托日期:2024 年    月     日         有限期限至:     年   月    日




                                  10