证券代码：000507          证券简称：珠海港           公告编号：2024-078



                      珠海港股份有限公司
             第十一届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次

会议于 2024 年 9 月 5 日下午 16:30 在公司会议室以现场表决方式召开，

会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有

效。会议由监事会主席周娟女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议通过了以下议案：

    （一）关于选举公司第十一届监事会监事会主席的议案

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现推选周娟女士为

公司第十一届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起

至第十一届监事会届满之日止。

    参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    三、备查文件

    公司第十一届监事会第一次会议决议。



    特此公告



                                             珠海港股份有限公司监事会

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    2024 年 9 月 6 日




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