证券代码：000507          证券简称：珠海港          公告编号：2024-077


                      珠海港股份有限公司
             第十一届董事局第一次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况

    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第一次

会议于 2024 年 9 月 5 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯表

决方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其

中独立董事郑颖女士以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和高

管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和

公司章程的相关规定，合法有效。会议由董事局主席陈少幸先生主持。

    二、董事局会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    （一）关于选举公司第十一届董事局董事局主席的议案

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现推选陈少幸先生

为公司第十一届董事局董事局主席，任期自本次董事局审议通过之日

起至第十一届董事局届满之日止。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    （二）关于选举公司第十一届董事局专门委员会成员的议案

    根据《公司法》、《公司章程》、《董事局战略委员会工作细则》、

《董事局审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事局专门委员会

成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

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员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司

担任高级管理人员的董事，且召集人应当为会计专业人士。现选举公
司第十一届董事局专门委员会成员及主任委员，任期自本次董事局审

议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。具体内容详见刊登

于 2024 年 9 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的

公司《关于董事局、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券

事务代表的公告》。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    （三）关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案

    因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，经公司董事局主席陈少幸先生提名，提请董事局聘任冯鑫先生

担任公司总裁，聘任薛楠女士担任公司董事局秘书，任期自本次董事

局审议通过之日起至第十一届董事局届满之日止。具体内容详见刊登

于 2024 年 9 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的

公司《关于董事局、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券

事务代表的公告》。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项已经公司于 2024 年 9 月 5 日召开的第十一届董事局提名委员

会审议通过。

    （四）关于聘任公司副总裁、财务总监的议案

    因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，经公司总裁冯鑫先生提名，提请董事局聘任薛楠女士、朱文胜

先生、苗雨先生担任公司副总裁，聘任陈虹女士担任公司财务总监，

任期自本次董事局审议通过之日起至第十一届董事局届满之日止。具

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体内容详见刊登于 2024 年 9 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网的公司《关于董事局、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员和证券事务代表的公告》。
    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项已经公司于 2024 年 9 月 5 日召开的第十一届董事局提名委员

会及审计委员会审议通过。

    （五）关于聘任公司证券事务代表的议案

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟聘任李然先

生为公司证券事务代表，协助公司董事局秘书履行职责，任期自公司

本次董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局届满之日止。具体

内容详见刊登于 2024 年 9 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网的公司《关于董事局、监事会完成换届选举及聘任高级管

理人员和证券事务代表的公告》。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    三、备查文件

    1、公司第十一届董事局第一次会议决议

    2、公司第十一届董事局提名委员会、审计委员会决议



    特此公告



                                       珠海港股份有限公司董事局

                                              2024 年 9 月 6 日



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