证券代码：000507             证券简称：珠海港        公告编号：2024-099


                       珠海港股份有限公司
              2024 年第五次临时股东大会决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况：
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2024年10月23日（星期三）下午14:30。

    （2）网络投票时间
    ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年10月23日的交易时

间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

    ②互联网投票系统投票时间为：2024年10月23日9:15-15:00。

    2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号
铭泰城市广场 1 栋 20 层)
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、股东大会的召集人：公司董事局。
    5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
    6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的有关规定，会议合法有效。
    （二）会议的出席情况

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    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 473 人，代表股份
286,947,403 股，占公司有表决权股份总数的 31.1989％。其中：通过现
场投票的股东 1 人，代表股份 275,747,150 股，占公司有表决权股份总
数的 29.9812％；通过网络投票的股东 472 人，代表股份 11,200,253 股，
占公司有表决权股份总数的 1.2178％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
    二、提案审议表决情况
    （一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （二）提案表决结果
    提案 1.00 关于拟注册及发行中期票据的议案
    总表决情况：
    同意 283,104,879 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.6609％；反对 2,514,423 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.8763％；弃权 1,328,101 股（其中，因未投票默认弃权 33,200 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4628％。
    本项提案获得表决通过。
    提案 2.00 关于拟注册及发行超短期融资券的议案
    总表决情况：
    同意 282,947,079 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.6059％；反对 2,611,323 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.9100％；弃权 1,389,001 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4841％。
    本项提案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
    2、律师姓名：易朝蓬、徐映彤；
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   3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、
行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》
的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，
本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

   四、备查文件

   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决

议；

   2、法律意见书。



                                     珠海港股份有限公司董事局

                                             2024 年 10 月 24 日




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