证券代码：000507           证券简称：珠海港          公告编号：2024-109



                       珠海港股份有限公司
                   关于珠海可乐续期经营的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、基本情况概述

    珠海可口可乐饮料有限公司（以下简称“珠海可乐”）是 1985 年 1
月依照《中华人民共和国中外合作经营企业法》成立的中外合作经营企
业，经营状况良好，营业期限至 2025 年 1 月 1 日，其股东为珠海港股

份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海功控集团有限公司（以
下简称“珠海功控”）和澳门饮料有限公司，双方各持股 50%。根据《中
华人民共和国外商投资法》及《中华人民共和国外商投资法实施条例》

等相关规定，外商投资企业的组织形式、组织机构及其活动准则将适用
《中华人民共和国公司法》等法律的规定。
    现鉴于珠海可乐营业期限即将届满及上述法律法规要求，经共同协

商，双方股东拟延长珠海可乐的营业期限并签署《股东协议》，调整公
司组织架构，同步修订《珠海可口可乐饮料有限公司章程》相应条款，
并于 2024 年 12 月 31 日之前按照相关规定在市场监督管理部门办理备

案登记，章程修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
    上述事项已经公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第十一届董事局第六
次会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0

人。该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经政府有关部门批准，无需公司股东大会批
准。

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    二、交易对方的基本情况
    1、公司名称：澳门饮料有限公司

    2、企业编号（商业登记编号）：1865 SO
    3、注册地址：澳门青洲河边马路 780 号万成工业大厦
    4、法定代表人：李熙尧

    5、企业类型：私营，有限责任公司
    6、主营业务：清凉饮品装瓶、分销、售卖及进出口
    7、与公司关系：澳门饮料有限公司与公司不存在关联关系

    三、珠海可乐的基本情况
    1、名称：珠海可口可乐饮料有限公司
    2、企业性质：有限责任公司（港澳台与境内合作）
    3、注册地址：珠海市前山岱山路 88 号
    4、法定代表人：薛楠
    5、注册资本：7,838 万港币

    6、成立日期：1985 年 1 月 1 日
    7、统一社会信用代码：91440400617488229G
    8、主营业务：饮料生产；食品生产；酒制品生产；保健食品生产；
保健食品销售；酒类经营；食品进出口；货物进出口；食品用塑料包装
容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；道路货物运输等。
    9、股权结构：珠海功控及澳门饮料有限公司各持有 50%股权。
   10、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等
途径核查，珠海可乐不属于失信责任主体。
   11、最近一年一期的主要财务数据
                                                           单位：元




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                                2023 年/              2024 年/
           项目            2023 年 12 月 31 日    2024 年 9 月 30 日
                              （经审计）            （未经审计）
         资产总额             894,981,608           1,153,900,570
         负债总额             494,800,471            728,349,721
      所有者权益合计          400,181,137            425,550,849
         营业收入             987,833,894            910,279,332

          净利润               25,356,449             41,369,712

    12、经营情况
    珠海可乐主要生产、销售世界第一品牌饮料“可口可乐”及其系列产品

“雪碧”、“芬达”、“美汁源”、“纯悦”、“怡泉”等。珠海可乐销售区域分布
在广东省部分地区，包括珠海、中山、江门、阳江、肇庆及云浮等六大城
市，拥有多条具世界先进水平的生产线，能生产不同类型的玻璃瓶、塑料
瓶、易拉罐、现调糖浆及桶装水饮料，可实现整个生产流程从原料生产、
吹瓶灌注、包装成箱、码箱成垛、产品入库的全过程智能自动化操作。珠
海可乐近五年营业收入稳定增长，在珠海市金湾区新建厂房及配套设施投

入运营后，产品产线产能将有明显提升。
    四、股东协议的主要条款
    甲方：珠海功控集团有限公司

    乙方：澳门饮料有限公司
    （一）合作期限与合作原则
    1.1 甲乙双方同意，珠海可乐的营业期限为 70 年，自 1985 年 1 月

1 日起至 2054 年 12 月 31 日止，营业期限届满前，珠海可乐应召开股
东会，对是否延长营业期限进行表决。
    1.2 在合法合规的前提下，双方共同协调珠海可乐高效、快速地完

成本次企业组织形式的变更。
    1.3 在满足《公司法》等相关规定的前提下，甲乙双方同意尽最大

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努力延续既有经营模式和合作方式。
    （二）珠海可乐管理及职能分工

    2.1 董事会
    珠海可乐设立董事会。董事会由六名董事组成。甲方提名三名，乙
方提名三名，由股东会选举产生。甲方提名董事长一名，乙方提名副董

事长一名，由董事会过半数选举产生。董事长、副董事长和董事任期三
年，经提名方提名，可以连任。
    2.2 经理层的职责

    总经理按《公司章程》的职责履职，副总经理协助总经理分管各部
门的具体业务，珠海可乐日常重大问题实行正副总经理会签制度。
    （三） 其他
    3.1 生效
    自甲乙双方有权代表签署并且甲乙双方盖章之日起生效。
    五、续期经营的目的及对公司的影响

    自 1985 年珠海可乐成立以来，双方股东长期保持着良好合作与沟通，
在股东双方的共同努力下，珠海可乐不仅取得了优良的经营业绩及社会口
碑，同时不断推动着一线品牌的品牌价值增长，奠定了可持续发展的良好
基础。根据战略规划，珠海可乐目前已在珠海市金湾区新建厂房及配套设
施，并对原厂进行整体搬迁，新厂区投入运营后将会推动珠海可乐获得更
加长足的发展。经双方股东友好协商，延长珠海可乐的经营期限 30 年，
同步修订《珠海可口可乐饮料有限公司章程》相应条款，符合珠海可乐运
营的实际情况，符合公司长远发展和利益。新章程生效后，双方股东对
珠海可乐是共同控制的关系，公司对珠海可乐按照合营企业采用权益法
进行会计核算，对公司财务状况不构成重大影响，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。

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六、备查文件
1、第十一届董事局第六次会议决议；

2、第十一届董事局战略委员会决议。


特此公告




                                    珠海港股份有限公司董事局

                                         2024 年 12 月 7 日




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