证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-076
长虹美菱股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024
年第三次临时股东大会通知及提示性公告已于 2024 年 12 月 12 日、12 月 20 日
在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进
行了公告（公告编号：2024-074 号、2024-075 号）。本次股东大会没有出现否决
提案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 13:30 开始
网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中
心一号会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长吴定刚先生。
6.本次会议的通知及提示性公告已于 2024 年 12 月 12 日、12 月 20 日发出，
会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计 481 人，共持有 393,929,312 股有表决权
股份，占公司有表决权股份总数的 38.2484%，其中，现场投票的股东（含代理
人）8 人，代表股份 277,950,171 股，占公司有表决权股份总数的 26.9875%；通
过网络投票的股东共计 473 人，代表股份 115,979,141 股，占公司有表决权股份
总数的 11.2609%。
2.A 股股东出席情况
A 股股东（代理人）476 人，代表股份 366,617,915 股，占公司 A 股股东表
决权股份总数的 41.5792%。
3.B 股股东出席情况
B 股股东（代理人）5 人，代表股份 27,311,397 股，占公司 B 股股东表决权
股份总数的 18.4300%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师出席了本次股东
大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通
过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通
决议方式通过了上述第 1 项、第 2 项、第 4 项提案；经参与表决的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上通过，本次会议以特别决议方式通过了第 3 项提
案。
1.《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》（逐项表决）
1.1 审议通过《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司
（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易》
该项议案属于关联交易，四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）贸易
有限公司等关联股东审议该事项时回避表决。
总的表决情况：同意 114,453,295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 97.1373%，反对 3,311,596 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.8106%，弃权 61,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0521%。
其中，中小股东的表决情况：同意 113,060,645 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 97.1031%，反对 3,311,596 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 2.8442%，弃权 61,400 股，占出席本次股
东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0527%。
A 股股东的表决情况：同意 114,219,695 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 97.1316%；反对 3,311,596 股，占出席本次股东
大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 2.8162%；弃权 61,400 股，占出席本
次股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.0522%。
B 股股东的表决情况：同意 233,600 股，占出席本次股东大会有效表决权 B
股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股
股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东
所持股份总数的 0%。
1.2 审议通过《关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不
包括长虹华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易》
该项议案属于关联交易，四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）贸易
有限公司等关联股东审议该事项时回避表决。
总的表决情况：同意 114,453,195 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 97.1372%，反对 3,314,096 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.8127%，弃权 59,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0501%。
其中，中小股东的表决情况：同意 113,060,545 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 97.1030%，反对 3,314,096 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 2.8463%，弃权 59,000 股，占出席本次股
东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0507%。
A 股股东的表决情况：同意 114,219,595 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 97.1315%；反对 3,314,096 股，占出席本次股东
大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 2.8183%；弃权 59,000 股，占出席本
次股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.0502%。
B 股股东的表决情况：同意 233,600 股，占出席本次股东大会有效表决权 B
股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股
股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东
所持股份总数的 0%。
1.3 审议通过《关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的
日常关联交易》
该项议案属于关联交易，四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）贸易
有限公司等关联股东审议该事项时回避表决。
总的表决情况：同意 114,492,695 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 97.1708%，反对 3,279,596 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.7834%，弃权 54,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0458%。
其中，中小股东的表决情况：同意 113,100,045 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 97.1369%，反对 3,279,596 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 2.8167%，弃权 54,000 股，占出席本次股
东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0464%。
A 股股东的表决情况：同意 114,259,095 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 97.1651%；反对 3,279,596 股，占出席本次股东
大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 2.7889%；弃权 54,000 股，占出席本
次股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.0459%。
B 股股东的表决情况：同意 233,600 股，占出席本次股东大会有效表决权 B
股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股
股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东
所持股份总数的 0%。
2.审议通过《关于预计 2025 年公司及其下属子公司与四川长虹集团财务有
限公司持续关联交易的议案》
该项议案属于关联交易，四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）贸易
有限公司等关联股东审议该事项时回避表决。
总的表决情况：同意 90,831,751 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 77.0895%，反对 26,937,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 22.8624%，弃权 56,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0480%。
其中，中小股东的表决情况：同意 89,439,101 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 76.8155%，反对 26,937,940 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 23.1359%，弃权 56,600 股，占出席本次股
东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0486%。
A 股股东的表决情况：同意 90,598,151 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 77.0440%；反对 26,937,940 股，占出席本次股东
大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 22.9078%；弃权 56,600 股，占出席本
次股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.0481%。
B 股股东的表决情况：同意 233,600 股，占出席本次股东大会有效表决权 B
股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股
股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东
所持股份总数的 0%。
3.审议通过《关于确定 2025 年度公司对下属全资及控股子公司提供担保额
度的议案》
总的表决情况：同意 389,050,616 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 98.7608%，反对 4,807,196 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 1.2203%，弃权 74,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0189%。
其中，中小股东的表决情况：同意 111,551,945 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 95.8073%，反对 4,807,196 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 4.1287%，弃权 74,500 股，占出席本次股
东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0640%。
A 股股东的表决情况：同意 361,742,219 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 98.6693%；反对 4,804,196 股，占出席本次股东
大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 1.3104%；弃权 74,500 股，占出席本
次股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.0203%。
B 股股东的表决情况：同意 27,308,397 股，占出席本次股东大会有效表决
权 B 股股东所持股份总数的 99.9890%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权 B 股股东所持股份总数的 0.0110%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权 B 股股东所持股份总数的 0%。
4.审议通过《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
总的表决情况：同意 390,295,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.0769%，反对 3,603,296 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.9147%，弃权 33,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0084%。
其中，中小股东的表决情况：同意 112,797,245 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 96.8769%，反对 3,603,296 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 3.0947%，弃权 33,100 股，占出席本次股
东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0284%。
A 股股东的表决情况：同意 362,985,519 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.0084%；反对 3,602,296 股，占出席本次股东
大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.9826%；弃权 33,100 股，占出席本
次股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.0090%。
B 股股东的表决情况：同意 27,310,397 股，占出席本次股东大会有效表决
权 B 股股东所持股份总数的 99.9963%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权 B 股股东所持股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权 B 股股东所持股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派欧林玉律师、徐漫丽律师
出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为
公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇二四年十二月二十八日
