证券代码：000528          证券简称：柳          工   公告编号：2024-28

   债券代码：127084            债券简称：柳工转2



                      广西柳工机械股份有限公司

              第九届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知于

2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部如期召

开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事

会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各项资产的实际情

况，对 2024 年一季度各项资产进行减值测试并计提减值准备净额共计 14,734.41 万元。

计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的资产状况。该项议

案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事

会同意本次计提资产减值准备。

    该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定。报告的内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。

    该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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    三、审议通过《公司关于符合 2023 年股票期权激励计划预留授予条件并向激励对

象授予预留股票期权的议案》

    监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意

以 2024 年 4 月 25 日为预留授予日，向符合授予条件的 147 名激励对象授予 278 万份

股票期权，行权价格为 10.46 元/股；本次授予完成后，预留股票期权剩余的 262 万份

不再进行授予并将失效。

    该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工

监事会关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权相关事项的核查意

见》。

    四、审议通过《关于公司聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》

    监事会认为：聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务

报告及内部控制审计机构的整体方案及其定价原则合理合规，该议案审议程序合法，符

合相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                         广西柳工机械股份有限公司监事会

                                                    2024 年 4 月 27 日




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