证券代码：000528          证券简称：柳          工   公告编号：2024-52

   债券代码：127084           债券简称：柳工转2


                      广西柳工机械股份有限公司
               第九届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议通知于

2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 11 日采取通讯表决的方式

召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事

会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：

    一、审议通过《公司关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    监事会认为：公司本次根据 2023 年度权益分派实施结果调整 2023 年股票期权激

励计划行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公

司《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格调整的相关规

定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的

利益，监事会同意公司对 2023 年股票期权激励计划首次授予和预留授予股票期权的行

权价格进行调整。

    该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公

告》（公告编号：2024-53）。

    二、审议通过《公司关于调整股份回购价格上限的议案》


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    监事会认为：本次调整股份回购价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 9 号——回购股份》《公司章程》等相关制度规范要求，并结合公司实际情况进行调整，

有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司利益及中小投资者权益的

情形。监事会同意公司按照相关程序实施回购股份价格调整。

    该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：

2024-54）。

    特此公告。



                                         广西柳工机械股份有限公司监事会

                                                    2024 年 7 月 12 日




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