证券代码：000528          证券简称：柳             工   公告编号：2024-51

   债券代码：127084          债券简称：柳工转2


                      广西柳工机械股份有限公司
       第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 7 月 5 日以电子

邮件方式发出召开第九届董事会第二十二次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 7 月

11 日采取通讯表决的方式召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会议由董事

长曾光安先生主持。公司监事会全体监事了解了会议全过程。本次会议通知及召开符

合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，形成如下决

议：

    一、审议通过《公司关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    鉴于公司已于 2024 年 6 月 20 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，董事会同意根
据公司《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，对行权价格进行相应的调
整。调整后的首次授予股票期权行权价格由 7.10 元/股调整为 6.90 元/股，预留授予股
票期权行权价格由 10.46 元/股调整为 10.26 元/股。
    作为激励对象的关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决，其他非
关联董事郑津先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女
士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
    表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公
告》（公告编号：2024-53）。


    二、审议通过《公司关于调整股份回购价格上限的议案》

    基于对公司未来发展前景的坚定信心，为维护广大投资者利益，确保董事会第九
届第十九次会议审议通过的股份回购事项顺利实施，董事会同意公司将回购股份的价
格上限由不超过人民币 9.80 元/股（含）调整为不超过人民币 15.00 元/股（含）。根据
相关法律法规及《公司章程》等规定，本次回购股份方案调整回购价格上限属于董事会
审批权限，无需提交股东大会审议。
    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：
2024-54）。

    特此公告。

                                                      广西柳工机械股份有限公司董事会

                                                               2024 年 7 月 12 日




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