证券代码：000528          证券简称：柳            工   公告编号：2024-75

   债券代码：127084          债券简称：柳工转2


                    广西柳工机械股份有限公司
            第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 11 日以电
子邮件方式发出召开第九届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 21 日
采取现场（公司总部会议室）+通讯的方式如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会董
事 11 人（其中外部董事苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、独立董事李嘉明先生、
陈雪萍女士采取通讯方式参会）。公司监事会所有监事列席了会议。董事长曾光安先生
主持此次会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，
合法有效。经会议审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    同意公司 2024 年第三季度报告。
    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案具体内容详见公司同时 在《中 国证 券报》 《证 券时 报》及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-77）。

    二、审议通过《关于公司 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》
    同意公司 2024 年第三季度各项资产计提减值准备净额共计 7,011.37 万元，影响当
季损益（税前）-7,011.37 万元。截止 2024 年三季度末，公司各项资产计提减值准备净
额共计 42,215.03 万元，累计影响年度损益（税前）-42,215.03 万元，占公司 2023 年
度经审计归属于母公司所有者的净利润 86,781.15 万元的 48.65%。

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    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案具体内容详见公司同时 在《中 国证 券报》 《证 券时 报》及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2024-78）。

    三、审议通过《关于公司成立 ESG 项目组并推进 ESG 体系建设的议案》
    1．同意公司“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，将原《董事
会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，相应增加公
司 ESG 体系管理职责。同意对《公司章程》中相应条款进行修订，并提交公司股东大
会审议。
    2．同意公司成立以曾光安董事长兼 CEO 为组长，全体高层管理团队为组员的 ESG
体系领导小组，并对董事会战略与 ESG 委员会负责。
    该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                     广西柳工机械股份有限公司董事会
                                                           2024 年 10 月 23 日




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