证券代码：000528               证券简称：柳            工      公告编号：2024-80

债券代码：127084               债券简称：柳工转2


                       广西柳工机械股份有限公司
                2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开的情况

    1. 召开时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）14 时 15 分。

    （2）网络投票时间：2024 年 10 月 29 日。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 10 月 29 日 9:15~15:00。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 10 月 29 日 9:15～9:25；

9:30~11:30 和 13:00～15:00。

    2. 召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。

    3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    4. 召集人：公司董事会。

    5. 主持人：公司董事长曾光安先生因出差，授权副董事长黄海波先生主持本次会议。

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    6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    1. 会议总体出席情况

    通过现场和网络投票的股东 589 人，代表股份 965,867,051 股，占上市公司总股份的

48.0892％。

    2. 现场出席会议情况

    通 过 现场投票的股 东 21 人，代表股 份 543,919,556 股， 占上市公司总股份的

27.0810％。

    3. 通过网络投票出席会议情况

    通过网络投票的股东 568 人，代表股份 421,947,495 股，占上市公司总股份的

21.0082％。

    4. 中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东 573 人，代表股份 459,146,049 股，占上市公司总股

份的 22.8603％。

    其中：

    通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 37,198,554 股，占上市公司总股份的

1.8521％。

    通过网络投票的中小股东 568 人，代表股份 421,947,495 股，占上市公司总股份的

21.0082％。

    5. 其他人员出席会议情况

    公司部分董事、监事及见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议，董事会秘书以

通讯方式出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    （一）议案表决方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式

投票表决。

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                                                                                                                                   柳工股东大会决议公告


         （二）表决结果

                                             2024 年第一次临时股东大会表决统计结果

                                                                                             合计投票结果

议案                                   出席会议有效表                同意                             反对                          弃权                表决
                      议案名称
序号                                   决权的股份总数                       占有效表决                       占有效表       股数         占有效表       结果
                                                         股数（股）                         股数（股）
                                                                               权比例                        决权比例      （股）        决权比例


  1      关于修订《公司章程》的议案       965,867,051     965,453,893          99.9572％       267,663        0.0277％     145,495         0.0151％     通过


  注 1：议案 1 需以特殊决议通过，已获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  注 2：修订后的《公司章程》详见公司 10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。


         （三）出席本次会议的中小股东表决情况

                                                                                           合计投票结果
                                       出席会议有效
议案序                                                            同意                              反对                         弃权              表决结
                      议案名称         表决权的中小
 号                                                                      占有效表决         股数       占有效表          股数       占有效表           果
                                       股东股份总数     股数（股）
                                                                            权比例         （股）      决权比例         （股）      决权比例

  1       关于修订《公司章程》的议案     459,146,049     458,732,891        99.9100％      267,663         0.0583％     145,495         0.0317％      通过




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                                                           柳工 2022 年度股东大会决议公告



    四、律师出具的法律意见

    上海礼辉律师事务所律师杨雯女士、丁锐先生出具的结论性意见：公司本次股东大

会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司

股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法

有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司股东大会决议；

    2. 《上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大

会的法律意见书》；

    3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                             广西柳工机械股份有限公司董事会

                                                    2024 年 10 月 29 日




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