证券代码：000528             证券简称：柳    工        公告编号：2024-90

   债券代码：127084             债券简称：柳工转2



                      广西柳工机械股份有限公司

关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员
                       会并修改相关制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开了第九届董

事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司成立ESG项目组并推进ESG体系建设的议

案》，于2024年12月25日~26日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关

于修订公司〈战略与ESG委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将

具体情况公告如下：

    为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公

司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并

结合公司实际情况，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事

会战略与ESG委员会”，同时公司设立ESG体系领导小组，并对董事会战略与ESG委员会

负责。“董事会战略与ESG委员会”在原有职责基础上增加ESG管理相关职责等内容，并

将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时

修订《公司章程》与《董事会战略与ESG委员会工作细则》中的相应条款。

    具体内容详见公司分别于2024年10月23日、12月28日刊登在指定的信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-75、2024-87、2024-90）

及《广西柳工机械股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》《广西柳工机械股份

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有限公司章程》。

    本次调整仅为“董事会战略委员会”名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

    特此公告。



                                                     广西柳工机械股份有限公司董事会

                                                            2024 年 12 月 28 日




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