证券代码：000534            证券简称：万泽股份            公告编号:2024-004



                       万泽实业股份有限公司
       关于向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及最近一期的财务状

况，万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开了第

十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司向特定对象发行A股股票

预案（第二次修订稿）》，具体修订内容如下：




                                    1
       预案章节            章节内容                        修订情况
                                             更新了本次发行已履行的决策程序；更新
特别提示            特别提示                 本次拟发行股票数量上限；更新募投项目
                                             拟投资总额和拟使用募集资金投入金额。
                                             更新了释义中关于报告期的表述、部分主
释义                释义
                                             体的释义。
                    一、发行人基本情况       更新了公司的注册资本。
                   二、本次向特定对象发行的
                                            更新了本次发行的背景和目的。
                   背景和目的
                                            更新本次拟发行股票数量的上限；更新募
第一章 向特定对 象 三、本次发行方案概要     投项目拟投资总额和拟使用募集资金投入
发行股票方案概要                            金额，并对项目进行了细化。
                   六、本次发行是否导致公司 更新了公司的总股本、控股股东及实际控
                   控制权发生变化           制人的持股情况。
                   七、本次发行方案已经取得
                   批准的情况以及尚需呈报批 更新了本次发行已履行的决策程序。
                   准的程序
                   一、本次募集资金的使用计 更新了募投项目拟投资总额和拟使用募集
                   划                       资金投入金额；更新了公司的负债情况。
                   二、本次募集资金投资项目 更新了募投项目的必要性和可行性；更新
第二章 董事会关 于
                   的必要性和可行性         了公司最近一期的负债情况。
本次募集资金使用的
                                            更新了募投项目的项目投资总额、拟使用
可行性分析
                   三、本次募集资金投资项目 募集资金投入金额、项目实施主体的公司
                   的基本情况               住所及经营范围、项目投资概算、项目经
                                            济评价。
第三章 董事会关 于
                   五、本次发行对公司负债情
本次发行对公司影响                          更新了2023年9月30日公司的资产负债率。
                   况的影响
的讨论与分析
第四章 公司的利 润 二、最近三年公司的利润分 更新了最近三年公司的利润分红情况、未
分配政策及执行情况 配情况                   分配利润的使用情况。
第五章 本次向特 定
对象发行摊薄即期回 一、本次发行对公司主要财 更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要
报的分析及拟采取的 务指标的潜在影响         财务指标的影响测算。
填补回报措施

           特此公告。



                                                       万泽实业股份有限公司

                                                           董   事    会

                                                         2024 年 1 月 2 日

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