证券代码：000534             证券简称：万泽股份          公告编号:2024-014



                     万泽实业股份有限公司
          第十一届董事会第三十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二
次会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 23
日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人，会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
    一、审议通过《关于公司 2020 年股权激励计划首次授予权益第二个行
权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    具体内容详见《关于公司 2020 年股权激励计划首次授予权益第二个行
权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：
2024-016）。
    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    关联董事毕天晓、陈岚、蔡勇峰回避表决。
    二、审议通过《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分首次授予股票
期权的议案》
    具体内容详见《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分首次授予股票
期权的公告》（公告编号：2024-017）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、审议通过《关于回购注销公司 2020 年股权激励计划部分首次授予


                                    1
限制性股票的议案》
    具体内容详见《关于回购注销公司 2020 年股权激励计划部分首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2024-018）。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间另行通知。


    特此公告。




                                             万泽实业股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2024 年 2 月 26 日




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