证券代码：000534           证券简称：万泽股份            公告编号:2024-043



                       万泽实业股份有限公司
     关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况
    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东
万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）2023 年面向专业投资者非公开
发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）于 2023 年
11 月 24 日完成发行，本期可交换债券以本公司股票为标的，具体情况如下：
    1、债券简称：23 万泽 EB01、23 万泽 EB02

    2、债券规模：人民币 2 亿元。
    3、债券存续期限：本期债券期限为 3 年。
    4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，其中品种一票面利率为
0.10%，品种二票面利率为 7.50%。债券票面利率采取单利按年计息，不计
复利。
    5、当前换股价格：23 万泽 EB01 的换股价格为 15.29 元/股，23 万泽

EB02 的换股价格为 19.89 元/股。
    本期可交换债券将于 2024 年 5 月 27 日进入换股期。本期可交换债券
换股期限自可交换债券发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至可交换
债券摘牌日的前一交易日止，即 2024 年 5 月 27 日至 2026 年 11 月 23 日
止。换股期间，万泽集团所持的本公司股份可能会因投资者选择换股而导致


                                    1
减少。
    二、对公司的影响
    截至 2024 年 5 月 10 日，万泽集团及其一致行动人合计持有本公司股

份 204,952,947 股，占本公司总股本的 40.14％。进入换股期后，万泽集团持
有的本公司股份可能会因投资者选择换股而减少。经测算，假设全部债券持
有人持有的债券全部用于换股，不会导致公司控制权发生变化，万泽集团仍

为公司第一大股东。
    以上变动为本公司根据万泽集团本期可交换债券发行规模所作的测算，
实际是否会发生换股以及因换股减持的实际股数均存在不确定性，敬请投

资者注意投资风险。万泽集团因换股减持本公司股份的情况，本公司将根据
相关法规履行持续信息披露义务。


    特此公告。




                                           万泽实业股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2024 年 5 月 20 日




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