证券代码：000534           证券简称：万泽股份          公告编号: 2024-096


                   万泽实业股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2024年10月28日下午14时30分；
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年10月28日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月
28日9:15-15:00。
    2、会议召开地点
    深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。
    3、会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人
    公司董事会。
    5、会议主持人

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    公司董事长黄振光先生。
    6、会议的出席情况
    参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计166人，代表有
表决权的股份数为217,681,166股，占公司有表决权股份总数475,027,839股
的45.8249%（截至股权登记日公司总股本为510,323,996股，其中公司回购专
用证券账户持股数量为35,296,157股，该等回购的股份不享有表决权，故公
司本次股东大会享有表决权的股本数为475,027,839股）。
    其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有9人，代表股份
212,596,075股，占公司有表决权股份总数的44.7544%；
    通过网络投票的股东共有157人，代表股份数5,085,091股，占公司有表
决权股份总数的1.0705%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东158人，代表股份数11,791,608股，占公
司有表决权股份总数的2.4823%。
    公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。根
据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东大会的审议及表决结果如下：

    1、审议通过《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》
    涉及本次回购注销的公司 2020 年、2021 年、2023 年股权激励计划激
励对象合计持有的公司有表决权股份数量为 207,400 股，未参与本议案投票
表决。


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    总表决情况：
    同意 217,192,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7754％；反对 331,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1524％；弃权 157,177 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0722％。
    中小股东总表决情况：

    同意 11,302,731 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 95.8540％；反对 331,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 2.8130％；弃权 157,177 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3330％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过。

    2、审议通过《关于增补独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 217,298,488 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8242％；反对 236,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1085％；弃权 146,478 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0673％。

    中小股东总表决情况：
    同意 11,408,930 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 96.7547％；反对 236,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 2.0031％；弃权 146,478 股（其中，因未投票默认弃权 9,100
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2422％。
    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

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    2、律师姓名：麦琪律师、庄丽琴律师
    结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件

    1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                           万泽实业股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2024 年 10 月 28 日




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