证券代码：000534             证券简称：万泽股份          公告编号：2024-103



                     万泽实业股份有限公司
            第十一届董事会第四十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董
事会第四十次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024

年 12 月 3 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事
6 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事
项如下：
    一、审议通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
    具体内容详见《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-104）。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知》（公告编
号：2024-105）。

    特此公告。
                                                   万泽实业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2024 年 12 月 6 日

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