证券代码：000534           证券简称：万泽股份          公告编号: 2024-106


                   万泽实业股份有限公司
            2024 年第三次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2024年12月24日下午14时30分；
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年12月24日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月
24日9:15-15:00。
    2、会议召开地点
    深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。
    3、会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人
    公司董事会。
    5、会议主持人

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    公司董事长黄振光先生。
    6、会议的出席情况
    参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计129人，代表有
表决权的股份数为230,476,166股，占公司有表决权股份总数474,820,439股
的48.5396%（截至股权登记日公司总股本为510,116,596股，其中公司回购专
用证券账户持股数量为35,296,157股，该等回购的股份不享有表决权，故公
司本次股东大会享有表决权的股本数为474,820,439股）。
    其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有9人，代表股份
208,160,693股，占公司有表决权股份总数的43.8399%；
    通过网络投票的股东共有120人，代表股份数22,315,473股，占公司有表
决权股份总数的4.6998%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份数29,021,990股，占公
司有表决权股份总数的6.1122%。
    公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。根
据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东大会的审议及表决结果如下：

    审议通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 230,296,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的


                                   2
99.9219％；反对 26,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0113％；弃权 154,077 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0669％。

    中小股东总表决情况：
    同意 28,841,913 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 99.3795％；反对 26,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权

股份总数的 0.0896％；弃权 154,077 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5309％。
    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2、律师姓名：麦琪律师、庄丽琴律师
    结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公

司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司 2024 年

第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。

                                            万泽实业股份有限公司

                                                   董 事 会

                                              2024 年 12 月 24 日


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