证券代码：000534            证券简称：万泽股份            公告编号:2024-107



                      万泽实业股份有限公司
    关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展
                   暨持股比例变动超过 1%的公告

        公司控股股东万泽集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准
    确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东
万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）2022 年面向专业投资者非公开
发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：22 泽 EB01、22 泽 EB02）以本

公司股票为标的，于 2023 年 5 月 25 日进入换股期，换股期限为 2023 年 5
月 25 日起至 2025 年 11 月 21 日止。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18
日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告

编号：2023-036）。
    万泽集团 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）
（债券简称：22 泽 EB03、22 泽 EB04）以本公司股票为标的，于 2023 年 6

月 26 日进入换股期，换股期限为 2023 年 6 月 26 日起至 2025 年 12 月 19
日。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《关于控股股东可交换
公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2023-043）。

    万泽集团 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）
（债券简称：23 万泽 EB01、23 万泽 EB02）以本公司股票为标的，于 2024
年 5 月 27 日进入换股期，换股期限为 2024 年 5 月 27 日起至 2026 年 11 月


                                    1
23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露的《关于控股股东可交
换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2024-043）。
    万泽集团 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）

（债券简称：23 万泽 EB03）以本公司股票为标的，于 2024 年 7 月 1 日进
入换股期，换股期限为 2024 年 7 月 1 日起至 2026 年 12 月 28 日。具体内
容详见公司于 2024 年 6 月 26 日披露的《关于控股股东可交换公司债券进

入换股期的提示性公告》（公告编号：2024-055）。
    公司近日收到万泽集团《关于非公开发行可交换公司债券换股进展暨
权益变动比例超过 1%的通知函》：截至 2024 年 12 月 20 日，22 泽 EB01、

22 泽 EB02、22 泽 EB03、22 泽 EB04、23 万泽 EB01、23 万泽 EB02、23
万泽 EB03 的债券持有人累计换股 5,109,274 股，占公司当前总股本的
1.0016%。现将相关情况公告如下：

1．基本情况
   信息披露义务人           万泽集团有限公司
                            深圳市福田区福田街道皇岗社区福强路 2016 号云顶翠峰裙
        住所
                            楼 201
    权益变动时间            2023 年 5 月 25 日-2024 年 12 月 20 日
  股票简称           万泽股份               股票代码                    000534
   变动类型
                   增加□    减少√       一致行动人                  有√    无□
 （可多选）
  是否为第一大股东或实际控制人                             是√      否□
2．本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B
                                增持/减持股数（万股）             增持/减持比例（%）
       股等）
        A股                            510.9274                             1.0016

       合     计                       510.9274                             1.0016




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                         通过证券交易所的集中交易  □
                         通过证券交易所的大宗交易  □
本次权益变动方式
                         其他                     √（万泽集团发行的可交换
（可多选）
                       公司债券持有人换股导致万泽集团及其一致行动人被动减
                       持）
                          自有资金            □          银行贷款       □
本次增持股份的资金        其他金融机构借款    □          股东投资款     □
来源（可多选）            其他                □（请注明）自筹资金
                          不涉及资金来源      √
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

                           本次变动前持有股份         本次变动后持有股份（注）
      股份性质                        占公司当时总                  占公司当时总
                        股数(万股)                    股数(万股)
                                      股本比例(%)                   股本比例(%)
    合计持有股份        197,608,136          38.82%   200,845,473         39.37%

其中：无限售条件股份    197,608,136          38.82%   200,845,473         39.37%

     有限售条件股份
注：1、万泽集团于 2023 年 8 月 26 日-2024 年 2 月 25 日期间通过实施增持计划累计
增持了公司股份 7,410,000 股，并于 2024 年 8 月增持了公司股份 936,611 股。
     2、公司于 2024 年 7 月 15 日完成回购注销限制性股票 313,400 股，于 2024 年 11
月 22 日完成回购注销限制性股票 207,400 股，导致公司总股本 510,637,396 股变更为
510,116,596 股。
4．承诺、计划等履行情况
                                                      是□ 否√
本次变动是否为履行已作出的承
                                      如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及
诺、意向、计划
                                                      履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》
                                                      是□ 否√
《上市公司收购管理办法》等法
                                      如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处
律、行政法规、部门规章、规范性
                                                      理措施。
文件和本所业务规则等规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规                          是□ 否√
定，是否存在不得行使表决权的股        如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司
份                                                  股本的比例。
6．30%以上股东增持股份的说明（不适用）

7．备查文件


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1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细   □
2．相关书面承诺文件                           □
3．律师的书面意见                             □
4．深交所要求的其他文件                       √



   特此公告。




                                                   万泽实业股份有限公司

                                                       董 事   会
                                                   2024 年 12 月 24 日




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