证券代码：000539、200539     证券简称：粤电力A、粤电力B      公告编号：2024-42

公司债券代码：149418         公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711         公司债券简称：21 粤电 03



            广东电力发展股份有限公司
        第十届董事会2024年第二次通讯会议
                    决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、发出会议通知的时间和方式
     广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事
会 2024 年第二次通讯会议于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知。
     2、召开会议的时间、地点和方式
     董事会召开时间：2024 年 7 月 23 日
     召开地点：广州市
     召开方式：通讯表决
     3、董事会出席情况
     会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事
4 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。
     4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章
程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于增加广东省能源集团新疆有限公司注册资本金的议案》
    为落实加快推进新能源项目开发建设，董事会同意将全资子公司广东省能源
集团新疆有限公司（以下简称“新疆公司”）注册资本金由 3 亿元增加至 13 亿元，
由我司全额增资。增资款项根据项目实际进展及资金需求情况分批拨付。
     （1）标的公司基本情况

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    广东省能源集团新疆有限公司于 2023 年 1 月 3 日注册成立，由公司全资控
股，首期注册资本金为 3 亿元；是公司在新疆地区新能源、煤电和抽水蓄能等能
源项目及相关配套产业的开发、投资、建设和运营管理平台。
    目前，新疆区域在建及拟建托克逊县 100 万千瓦风电项目等新能源容量 355
万千瓦，并积极推进“疆电入粤”电源基地前期工作以及新疆煤炭开发等工作。
    （2）对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
    本次增资是公司贯彻落实“十四五”新能源大发展战略部署，立足广东、走
向全国，积极开拓西北新能源资源丰富地区市场，布局新疆地区新能源的重要举
措，有利于公司进一步拓展电力服务区域，加快推动能源结构转型升级。
    新能源项目在后续建设及运营过程中可能面临工程建设风险、电价波动风险、
运营安全风险等。公司将科学做好项目工程管理、生产安全管理，加强电力市场
研判及应对，全力将有关风险和影响降到最低程度。
   本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
   同意聘任王沛沛先生为公司常务副总经理，任期自聘任之日起，至本届董事
会届满。
   本议案已经第十届董事会提名委员会 2024 年第一次通讯会议审议通过，同
意提交董事会审议。本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对
0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2024 年第二次通讯会议决议；
    2、第十届董事会提名委员会 2024 年第一次通讯会议审查意见。
    特此公告。



                                          广东电力发展股份有限公司董事会

                                               二○二四年七月二十四日




                                    2
附件

                    常务副总经理简介
    王沛沛先生，1982 年 10 月出生。西安交通大学工学学士，华南理工大学工
程硕士，高级工程师。现任广东省能源集团新疆有限公司总经理。曾任广东红海
湾发电有限公司设备部部长、安生部部长、公司副总经理，广东电力发展股份有
限公司图木舒克分公司总经理，广东省能源集团新疆有限公司筹备组副组长。

    王沛沛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系。
    截至本公告日，王沛沛先生未持有本公司股份，与公司无关联关系，不存在
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。




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