证券代码：000539、200539    证券简称：粤电力 A、粤电力 B    公告编号：2024-53

公司债券代码：149418        公司债券简称：21 粤电 02

公司债券代码：149711        公司债券简称：21 粤电 03


              广东电力发展股份有限公司
           2024 年第四次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     本次股东大会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况

     1、召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:30

     （2）网络投票时间为：2024年9月19日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19

日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为2024年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。

     2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

     3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

     4、召集人：公司董事会

     5、主持人：公司副董事长梁超先生

     6、会议应到董事11人（其中独立董事4人），实到董事11人（其中独立董事4

人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），

公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

     7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关


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法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

      8、会议出席情况

序号                股东类别                     人数           代表股份        比例（%）
一       出席现场会议的股东（代理人）                   32   3,797,635,289         72.3320%

         其中：A股股东                                   4   3,749,184,064         84.2158%

               B股股东                                  28       48,451,225         6.0685%

二       通过网络投票的股东（代理人）                442         55,581,024         1.0586%

         其中：A股股东                               417         17,434,282         0.3916%

               B股股东                                  25       38,146,742         4.7779%

三       合计出席会议股东（代理人）                  474     3,853,216,313         73.3906%

         其中：A股股东                               421     3,766,618,346         84.6074%

               B股股东                                  53       86,597,967        10.8463%

四       中小股东（代理人）                          471        209,075,374         3.9822%

         其中：A股股东                               419        134,134,084         3.0130%

               B股股东                                  52       74,941,290         9.3863%

      二、议案审议表决情况

      1、议案表决方式

      本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

      2、议案表决情况

      （1）审议《关于申请注册和发行多品种债务融资工具（DFI）的议案》

      表决结果：通过
                         同意                           反对                        弃权
股东类型
                票数            比例             票数           比例        票数           比例
A股           3,753,338,508     99.6474%        7,950,484      0.2111%     5,329,354       0.1415%

B股             12,326,097      14.2337%       72,713,416      83.9667%    1,558,454       1.7996%

合计          3,765,664,605     97.7278%       80,663,900      2.0934%     6,887,808       0.1788%

中小股东       121,523,666      58.1243%       80,663,900      38.5813%    6,887,808       3.2944%




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    三、律师出具的法律意见

    本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、颜丽欣律师见证。律师们认为，本次股

东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、

法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、广东电力发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；

    2、法律意见书。



                                          广东电力发展股份有限公司董事会

                                                二 O 二四年九月二十日




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