证券代码：000539、200539    证券简称：粤电力 A、粤电力 B       公告编号：2024-59

公司债券代码：149418        公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711        公司债券简称：21 粤电 03


            广东电力发展股份有限公司
        第十届监事会第十二次会议决议公告
        本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

   述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1、发出会议通知的时间和方式
     广东电力发展股份有限公司第十届监事会第十二次会议于 2024 年 10 月 16 日以
电子邮件的方式发出会议通知。
     2、召开会议的时间、地点和方式
     监事会召开时间：2024 年 10 月 29 日
     召开地点：广州市
     召开方式：现场会议
     3、监事会出席情况
     会议应到监事 6 名（其中独立监事 2 名），实到监事 6 名（其中独立监事 2 名）。
杨海监事会主席、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事、马晓茜独立监事亲自出
席了会议。许昂监事委托黎清监事出席并行使表决权。
     4、会议主持人为公司监事会主席杨海先生，公司部分高级管理人员、部门部长
列席了本次会议。
     5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》
的规定。

     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于〈2024 年第三季度财务报告〉的议案》
     本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   2、审议通过了《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
   经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
   1、广东电力发展股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议。
   特此公告




                                           广东电力发展股份有限公司监事会
                                               二○二四年十月三十一日




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