证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2024-61
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
广东电力发展股份有限公司
关于向广东能源融资租赁有限公司增资的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2024 年 10 月 29 日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”） 第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向广东能源融资租赁有
限公司增资的议案》。为进一步增强资本实力，扩大业务投放规模，董事会同意
公司按 25%的持股比例向广东能源融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）
增资 2.5 亿元，根据融资租赁公司业务开展需要分笔拨付。
2、本公司是广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）控股
67.39%的子公司，广东能源集团、超康投资有限公司（以下简称“超康公司”）
与本公司分别持有广东能源融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）
50%:25%:25%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次
公司与广东能源集团、超康公司共同对外投资事项构成了公司的关联交易。
3、本议案已经第十届董事会2024年第五次独立董事专门会议审议通过，同
意提交董事会审议。在审议上述议案时，关联方董事郑云鹏、梁超、李方吉、李
葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通
过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不构成重组上市，不需要经有关部门批准。根据深圳证券交易所《股票
上市规则》及本公司《章程》相关规定，本议案不需要提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）广东省能源集团有限公司
1
1、根据广东省市场监督管理局核发给广东能源集团的《营业执照》（统一
社会信用代码：91440000730486022G），广东能源集团企业性质为：有限责任
公司（国有控股）；注册资本为：人民币233亿元；注册地址为：广东省广州市
天河东路8号、10号；法定代表人：张帆；经营范围为：电力投资、建设、经营
管理，电力（热力）的生产经营和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力
相关产业、产品的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理等。
广东能源集团产权结构图如下：
广东省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
广东恒健投资控股有限公司 中国华能集团有限公司
76% 24%
广东省能源集团有限公司
2、广东能源集团2023年末经审计的总资产为27,611,486万元，总负债为
19,481,359万元，净资产为8,130,127万元；2023年度实现营业收入8,359,363万元，
净利润415,437万元。截至2024年6月30日，广东能源集团总资产为28,755,374万
元，总负债为20,391,696万元，净资产为8,363,678万元，营业收入3,772,292万元，
净利润240,441万元（未经审计）。
3、广东能源集团为公司的控股股东，广东能源集团符合《深圳证券交易所
股票上市规则》6.3.3条（一）款规定的情形，为公司的关联法人。
4、广东能源集团为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和
财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合
理范围内进行。经查询国家企业信用信息公示系统，广东能源集团不是失信被执
行人。
（二）超康投资有限公司
1、根据香港商业登记署签发给超康公司的《商业登记证》（登记证号码：
07257278-000-05-24-7），超康公司法律地位为：BODY CORPORATE；业务性
2
质为：GENERAL TRADING & INV；地址为：FLAT/RM 4801,48/F,OFFICE
TOWER CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR ROAD,WANCHAI,HK。超康公司
注册资本金为：人民币56.56亿元；目前投资或业务涉及的领域有：油页岩发电、
燃气发电、风力发电、天然气运输、散货船运输、煤矿及煤炭贸易等。
2、超康公司2023年末经审计的总资产为932,641万元，总负债为376,998万元，
净资产为555,643万元；2023年度实现营业收入240,203万元，净利润17,979万元。
截至2024年9月30日，超康公司总资产为891,117万元，总负债为310,166万元，净
资产为580,951万元，营业收入80,361万元，净利润34,820万元（未经审计）。
3、超康公司为广东能源集团全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》6.3.3条（一）、（二）款规定的情形，为公司的关联法人。
4、超康公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务
指标良好。经查询中国执行信息公开网，超康公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）广东能源融资租赁有限公司
1、根据广州市南沙区市场监督管理局核发给融资租赁公司的《营业执照》
（统一社会信用代码：91440101MA59H7532P），融资租赁公司企业性质为：有
限责任公司（中外合资）；法定代表人：李杰兴；注册资本为：人民币20亿元；
注册地址为：广州市南沙区庆盛大道1号C1栋159号；主营业务为融资租赁服务
等。
融资租赁公司产权结构图如下：
广东省能源集团有限公司
100% 67.39%
超康投资有限公司 广东电力发展股份有限公司
25% 50% 25%
广东能源融资租赁有限公司
2、融资租赁公司2023年末经审计的总资产为1,340,707万元，总负债为
1,122,756万元，净资产为217,951万元；2023年度实现营业收入35,745万元，净利
3
润11,277万元。截至2024年9月30日，融资租赁公司总资产为1,399,039万元，总
负债为1,171,935万元，净资产为227,104万元，营业总收入28,975万元，净利润
9,153万元（未经审计）。
3、融资租赁公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和
财务指标良好。经查询国家企业信用信息公示系统，融资租赁公司不是失信被执
行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次增资主要是为了进一步增强融资租赁公司资本实力，扩大业务投放规模，
本次由广东能源集团、超康公司、我公司按照所持股比向融资租赁公司同步增资，
其中公司按照25%股权比例现金增资2.5亿元。融资租赁公司增资前后股权结构如
下：
增资前 本次增资 增资后
股东 认缴金额 增资金额 认缴金额
比例 比例 比例
（万元） （万元） （万元）
广东能源集团 100,000.00 50% 50,000.00 50% 150,000.00 50%
超康公司 50,000.00 25% 25,000.00 25% 75,000.00 25%
粤电力 50,000.00 25% 25,000.00 25% 75,000.00 25%
合计 200,000.00 100% 100,000.00 100% 300,000.00 100%
本公司以自有资金向融资租赁公司增资 2.5 亿元用于增强融资租赁公司资本
实力，扩大业务投放规模。增资前后，融资租赁公司股权结构未发生变化，本公
司仍持有其 25%股权。交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容及其他安排
本次对外投资事项为公司和广东能源集团、超康公司以自有资金按股权比例
向子公司进行增资，不涉及签订对外投资合同，标的公司董事会和管理人员组成
等未发生变化。
六、交易目的和对上市公司的影响
自参股融资租赁公司以来，融资租赁公司为本公司花都天然气、大亚湾综合
能源、肇庆鼎湖热电、博贺电厂扩建、青洲海上风电等项目提供超过68亿元资金
支持，有效为公司项目建设及发展提供资金保障和金融服务。本次增资有利于扩
大融资租赁公司业务规模和资产规模，降低其在资本市场的融资难度和整体融资
4
成本，提升其行业竞争优势；同时有助于进一步强化公司的多元化业务协同，助
力公司电力项目建设发展及公司“十四五”发展战略落地见效。
七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
本次关联交易金额为2.5亿元。本年初至本公告披露日，公司与广东能源集
团发生关联交易金额（含本次关联交易，不含已经股东大会审批通过的日常关联
交易等）累计66,630.45万元。
八、独立董事过半数同意意见
公司第十届董事会2024年第五次独立董事专门会议于2024年10月29日审议
通过《关于向广东能源融资租赁有限公司增资的议案》并发表审核意见：
公司向融资租赁公司增资，资金用于提升该公司资本实力和投融资服务水平，
有利于提升融资租赁公司的盈利能力和行业竞争优势，进一步服务上市公司发展
战略，且关联方股东按照持股比例共同增资，符合公平合理原则，不存在损害公
司及股东利益的情形。同意公司按25%的持股比例向融资租赁公司增资2.5亿元，
同意将本议案提交董事会审议。
九、备查文件目录
1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议；
2、第十届董事会2024年第五次独立董事专门会议审查意见；
3、上市公司关联交易情况概述表。
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二四年十月三十一日
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