证券代码：000539、200539     证券简称：粤电力 A、粤电力 B       公告编号：2024-64
公司债券代码：149418        公司债券简称：21 粤电 02
公司债券代码：149711        公司债券简称：21 粤电 03


           广东电力发展股份有限公司
       第十届董事会 2024 年第六次通讯会议
                    决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、发出会议通知的时间和方式
     广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2024 年第六次通讯会议于 2024 年 11
月 4 日以电子邮件的方式发出会议通知。
     2、召开会议的时间、地点和方式
     董事会召开时间：2024 年 11 月 15 日
     召开地点：广州市
     召开方式：通讯表决
     3、董事会出席情况
     会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事 4 名），
全体董事以通讯表决方式出席会议。
     4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》
的规定。

     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层成员 2023 年度经营业
绩考核结果的议案》
     本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次通讯会议审议通过，
本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理工
作方案等文件的议案》
     本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次通讯会议审议通过，


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本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2024 年第六次通讯会议决议；
    2、第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次通讯会议审查意见；
    特此公告




                                             广东电力发展股份有限公司董事会
                                                 二○二四年十一月十六日




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