皖能电力：关于公司与安徽省皖能电力运营检修股份公司关联交易的公告2024-02-06
证 券 代 码 ： 000543 证券简称：皖能电力 公 告 编 号 ： 2024-08
安徽省皖能股份有限公司
关于公司与安徽省皖能电力运营检修股份公司
关联交易的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体
成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为 降 低 建设 成 本，增加流 动 资 金周 转 率，提高资 金 的 营运 效 率，公司拟 定 由 安
徽 省 皖 能电 力 运营 检 修股 份 公 司（以 下 简称“运 检 公 司 ”）承 揽淮 北市 浍 铚 公共 服
务 发 展 有限 公 司屋 顶 分布 式 光 伏发 电 项 目 EPC 总 承 包 项 目（ 以 下简称 浍 铚 分布 式
光 伏 项 目） 、 安徽 俊 康泰 电 子 科技 有 限公 司 屋顶 分 布 式光 伏 发电 项 目 EPC 总 承 包
项 目（以 下 简称 俊 康泰分 布 式 光伏 项 目）、安徽 正 阳 机械 科 技有 限 公司 屋 顶 分布 式
光 伏 发 电项 目 EPC 总承 包 项 目（ 以 下简 称 正阳 分 布 式光 伏 项目 ） ， EPC 总 承 包 费
用 为 797.29 万 元 ， 本次交 易 构 成关 联 交易 。
一、关联交易概述
（ 一 ） 本次 交 易概 况
公 司 拟 定由 运 检公 司 承揽 浍 铚 分布 式 光伏 项 目等 三 个 项目 ，EPC 总 承包 费 用 为
797.29 万 元 。上 述三 个项 目 分 别由 淮 北浍 能 新能 源 科 技有 限 公司（ 以下 简 称“淮 北
公 司 ”）、广德 智 慧 能源 有 限 公司（ 以 下简 称“ 广 德 公 司 ”）以 及 六安 市 皖 能新 能
源 有 限 公司 （ 以下 简 称“ 六 安 公司 ” ）投 资 组建 。
（ 二 ）本 次 投 资构 成 关联 交 易
运 检 公 司与 本 公司 控 股股 东 均 为安 徽 省能 源 集团 有 限 公司（ 以 下简 称“ 能 源 集
团 ”），属 于本 公 司关 联方 。安徽 省 皖能 能 源交易 有 限 公司（以 下 简称“交 易 公 司”）
系 本 公 司全 资 子公 司 ，淮 北 浍 能新 能 源科 技 有限 公 司 、广德 智 慧能 源有 限 公 司以 及
六 安 市 皖能 新 能源 有 限公 司 系 交易 公 司子 公 司。
根 据《深 圳 证券 交 易所股 票 上 市规 则》等 法律法 规 ，本 次 交易 不 涉及重 大 资 产
重 组 ， 但涉 及 关联 交 易， 需 进 行相 应 信息 披 露。
二 、 关 联方 基 本情 况
（ 一 ） 关联 关 系
截 止 目 前， 能 源集 团 直接 持 有 本公 司 54.93%的股 权 ， 为公 司 控股 股 东； 能 源
集 团 直 接持 有 运检 公 司 65.97%的 股 权 ， 为双 方的 共 同 控股 股 东。 因 此， 运 检 公司
为 本 公 司的 关 联法 人 。
（ 二 ） 关联 方 基本 情 况
关 联 企 业名 称 ：安 徽 省皖 能 电 力运 营 检修 股 份公 司
企 业 性 质： 国 有控 股 非上 市 股 份公 司
法 人 代 表： 张 宏
企 业 经 营地 址 ：安 徽 省合 肥 市 高新 区 海棠 路 150 号 创 兴 大 厦
法 定 注 册地 址 ：安 徽 省合 肥 市 经济 技 术开 发 区宿 松 路 3963 号 智 能科 技园 G 栋
南 2 楼 204-1 室
注 册 资 金： 7,864 万 元
主 营 业 务为 ：发电 设 备安 装 、运 行 、维 护、检修 、调 试及 技 术服 务，电 厂 技 术
咨 询 及 监理 ， 电厂 管 理服 务 ， 节能 服 务， 新 能源 技 术 推广 等 。
主 要 股 东： 1.安 徽 省 能源 集 团 有限 公 司（ 65.9739%） ； 2.宁 波 皖 能 股权投 资 管
理 合 伙 企业（ 17.5326%）；3.安 徽同 泽 智能 装备 科 技 有限 公 司（ 8.2467%）；4.淮 北
弘 润 物 贸有 限 责任 公 司（ 8.2467%） 。
实际控制人为：安徽省能源集团有限公司。
（ 三 ） 关联 方 财务 状 况
2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
项目
（ 经 审 计） （ 未 经 审计 ）
资 产 总 额（ 万 元） 31,679.92 35,334.18
负 债 总 额（ 万 元） 18,648.80 20,063.24
净 资 产 （万 元 ） 13,031.12 15,270.94
2022 年 度 2023 年 1 月 1 日 到 12 月 31 日
项目
（ 经 审 计） （ 未 经 审计 ）
营 业 收 入（ 万 元） 45,362.13 48,930.76
净 利 润 （万 元 ） 2,219.96 2,239.14
（ 四 ） 运检 公 司及 其 法人 代 表 均不 是 失信 被 执行 人 。
三 、 关 联交 易 标的 基 本情 况
（ 一 ） 浍铚 分 布式 光 伏项 目
浍 铚 分 布式 光 伏项 目 位于 安 徽 省淮 北 市濉 溪 县临 涣 工 业园 ，利用 淮 北市 浍 铚 公
共 服 务 发展 有 限公 司 厂区 内 的 厂房 屋 顶建 设 光伏 电 站 ，利 用 淮北 临 涣污 水 处 理厂 二
期 、浓 盐 水厂 一 期和 二期 内 的 屋顶 安 装光 伏 组件 ，厂 房 屋顶 为 混凝 土屋 面 和 彩钢 瓦
屋 面 ，屋 顶总 面 积约 为 22,688 平 方 米 ，其中 浓 盐水 厂 一 期和 二 期可 利 用屋 顶 总 面积
约 为 17,355 平 方 米 ，拟建 设 装 机容 量 1.2353MWp； 污 水处 理 厂二 期 可利 用 屋 顶总
面 积 约 为 5,333 平 方 米， 拟 建 设装 机 容 量 0.5984MWp， 总 规 划 装机 容量 约 为
1.337MWp。
（ 二 ） 俊康 泰 分布 式 光伏 项 目
俊 康 泰 分布 式 光伏 项 目位 于 安 徽省 广 德经 济 开发 区 赵 联 路 18 号 的安 徽俊 康 泰
电 子 科 技有 限 公司 厂 区内 ，利用 安 徽俊 康 泰电 子科 技 有 限公 司 厂区 内 的 2#厂 房 屋顶
建 设 光 伏 电站 ， 厂房 屋 顶为 彩 钢瓦 屋 面， 总 面积 约 为 5,097 平 方 米， 规 划装 机 容量
约 为 0.3445MWp。
（ 三 ）正 阳 分 布式 光 伏项 目
安徽正阳机械科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目位于安徽省六安市金安
经 济 开 发区 汉 中路 和 新安 大 道 交叉 口 安徽 正 阳机 械 科 技有 限 公司 厂 区内 ，利 用安 徽
正 阳 机 械 科 技 有 限 公 司 厂 区 内 的 2#厂 房 屋 顶 建 设 光 伏 电 站 ， 厂 房 屋 顶 为 彩 钢 瓦 屋
面 ， 总 面积 约 为 10,700 平 方 米 ，规 划 装机 容 量约 为 0.5638MWp。
四 、 关 联 交 易的 定 价政 策 及定 价 依 据
本 次 关 联交 易 采用 谈 判方 式 定 价 ，经 过 多轮 谈判 ，最 终 各项 目 报价 均低 于 安 徽
省 招 标 集团 股 份有 限 公司 所 编 制控 制 价， 各 项目 报 价 均低 于 交易 公司 2023 年 分 布
式 光 伏 项 目 EPC 总 承包 历 史 成交 价 ，满 足 公司 有 关 分布 式 光伏 项 目收 益 率 以及 单
瓦 工 程 造价 的 要求 ， 符合 市 场 化、 公 允化 要 求。
（ 一 ） 浍铚 分 布式 光 伏项 目
根 据 安 徽省 招 标集 团 股份 有 限 公司 依 据各 项 目可 行 性 研究 报 告以 及 技术 规 范
书 ，编 制 工程 造 价咨 询报 告 ： 1、浍 铚分 布 式 光伏 项 目 EPC 总 承 包控 制价 为 540.79
万 元 ，单 瓦 工程 造 价 为 2.95 元 /Wp，其中 设 备购置 费 为 174.20 万 元，建安 工 程 费为
336.69 万 元（ 其 中加 固费 用 41.58 万 元 ，防 水费 用 34.84 万 元 ），其他 费 用 为 29.90
万元。
（ 二 ） 俊康 泰 分布 式 光伏 项 目
俊 康 泰 分布 式 光伏 项 目 EPC 总 承 包控 制 价 为 102.83 万 元 ，单 瓦 工程 造 价 为 2.98
元 /Wp，其 中 设备 购 置费为 57.63 万 元 ，建 安 工程费 为 28.58 万 元 ，其 他费用 为 16.60
万元。
（ 三 ） 正阳 分 布式 光 伏项 目
正 阳 分 布式 光 伏项 目 EPC 总 承 包 项 目控 制 价 168.18 万 元，单 瓦工 程 造价为 2.98
元 /Wp， 其 中 设备 购 置费 为 74.11 万 元 ，建 安工 程 费 为 70.64 万 元 （其 中 加 固费 用
10.70 万 元 ， 彩钢 瓦 拆装费 用 11.30 万 元 ） ， 其他 费 用 为 23.62 万 元 。
交 易 公 司与 运 检公 司 依市 场 为 依托 ，对 三个 项目 报 价 与多 轮 谈判 ，最终 确 定 报
价 总 额 797.29 万 元 ，各项 目 报 价为 ：
1、浍 铚 分布 式 光伏 项目 EPC 总 承包 建 设费 用为 531.99 万 元 ，单瓦 工程 造 价 为
2.90 元 /Wp，其 中设 备 购置 费 为 173.37 元 ，建 安工 程 费 为 334.92 万 元 ，其 他 费 用为
23.70 万 元 。
2、俊 康 泰分 布 式光 伏 项目 EPC 总 承包 建 设费 用为 99.7 万 元 ，单 瓦工 程造 价 为
2.894 元 /Wp， 其 中 设备购 置 费 为 57.28 万 元 ，建 安 工 程费 为 28.28 万 元 ， 其 他费 用
为 14.14 万 元 。
3.正 阳 分布 式 光 伏项 目 EPC 总 承包 建 设费 用 为 165.6 万 元 ， 单瓦 工 程造价 为
2.937 元 /Wp，其 中 设备购 置 费 为 73.34 万 元 ，建 安 工 程费 为 68.9 万 元，其 他 费用 为
23.36 万 元 。
五 、 关 联交 易 协议 的 主要 内 容
（ 一 ） 成交 金 额
1、浍 铚 分布 式 光伏 项目 EPC 总 承包 建 设费 用为 531.99 万 元 ，资金 计划 来 源 为
自 有 资 金及 银 行贷 款 ，其 中 自 有资 金 占总 投 资的 30%。
2、俊 康 泰分 布 式光 伏 项目 EPC 总 承包 建 设费 用为 99.7 万 元 ，资 金计 划来 源 为
自 有 资 金及 银 行贷 款 ，其 中 自 有资 金 占总 投 资的 20%。
3、 正 阳 分 布式 光 伏项目 EPC 总 承包 建 设费 用为 165.6 万 元 ， 资金 计划 来 源 为
自 有 资 金及 银 行贷 款 ，其 中 自 有资 金 占总 投 资的 20%。
（ 二 ） 支付 方 式
1、 浍 铚 分 布式 光 伏项 目支 付 方 式
（ 1） 技 术 服 务 费 （ 含 设 计 、 调 试 等 技 术 服 务 费 用 ）
运 检 公 司交 付 全部 施 工图 纸 后 ，淮 北 公司 支 付合 同 对 应金 额 的 60%，工 程 竣 工
验 收 合 格后 ， 淮北 公 司支 付 至 合同 对 应金 额 的 97%， 剩 余 3%作 为 质量保 证 金 ，缺
陷 责 任 期满 后 ，淮 北 公司 支 付 剩 余 3%质 量保 证金 。
（ 2） 设 备 费
设 备 货 到现 场，验 收合格 后 ，并 将 有关 单 据提供 给 淮 北公 司，淮 北公司 支 付 当
期 应 交 付设 备 价格 的 50%。
设 备 安 装调 试 验收 合 格后 ，并 将 有关 单 据提 供给 淮 北 公司 ，淮 北公 司 1 个 月 内
支 付 合 同设 备 价格 的 30%。
工 程 竣 工验 收 合格 ，移交 淮 北 公司 后 ，皖能 运检 公 司 将有 关 单据 提 供给 淮 北 公
司 ， 淮 北公 司 1 个 月 内付 至 合 同设 备 价格 的 97%。
剩 余 的 合同 设 备价 格 的 3％ 做 为 质 量保 证 金， 质保 期 满 2 年后 ， 淮北 公司 支 付
剩 余 设 备质 保 金。
（ 3） 建 筑 安装 费
按 月 支 付进 度 款， 每月 25 日 为 工 程 计量 截 止日， 运 检 公司 将 有关 单 据提 供 给
淮 北 公 司，淮 北公 司 1 个 月 内 支付 当 期实 际 完成 合 格 建筑 安 装工 程 量的 85%（ 包 含
已 支 付 的预 付 款 ，即进度 款 按 核定 的 当期 已 完工 程 量 的 65%支 付 ，剩余 20%工 程 进
度 款 为 当期 扣 回的 工 程预 付 款 ；预付 款 抵扣 完毕 后 ，进 度款 按 核定 的当 期 已 完工 程
量 的 85%支 付 。
全 容 量 并网 验 收合 格 后付 至 合 同价 的 90%，工 程 竣 工 移交 ，完成 工 程结 算 ，并
将 有 关 单据 提 供给 淮 北公 司 ，淮 北 公 司 1 个月 内付 至 建 筑安 装 工程 结 算价 款 的 97%。
（ 4） 建 筑 安装 质 保金 的支 付
建 筑 安 装工 程 结算 价 款的 3％ 将 作 为 运检 公 司在 本 合 同项 下 的质 量 保证 金 ， 淮
北 公 司 可按 本 合同 规 定对 施 工 质保 金 进行 抵 扣，缺 陷 责任 期 满后 没 有问 题 且 淮北 公
司颁发最终验收证书后，交易公司在 1 个月内支付给运检公司质量保证金。
2、 俊 康 泰 分布 式 光伏 项目 支 付 方式
（ 1） 运 检 公 司 施 工 图 纸 经 审 查 通 过 定 稿 后 ， 广 德 公 司 支 付 合 同 约 定 全 款 的 设
计费用；
（ 2） 设 备 进场 后 经监 理、 交 易 公司 验 收后 ， 广德 公 司 按设 备 价款 的 70%支 付
设 备 费 ，广 德 公司 结 算审 核 结 束 后 1 个月 内 支付 至 工 程价 款（设 备 费）的 97%，剩
余 3%作 为 质量 保 证金 。
（ 3） 广 德 公司 按 经监 理、 广 德 公司 审 核批 准 后的 月 完 成合 格 工程 量 的 70%支
付 建 安 费， 结 算审 核 结束 后 1 个 月 内支 付 至工建 安 费 的 97%， 剩 余 3%作 为 质 量 保
证金。
（ 4） 涉 及 的质 量 保证 金待 责 任 缺陷 责 任期 后 无质 量 问 题一 个 月内 付 清；
3、 正 阳 分 布式 光 伏项 目支 付 方 式
（ 1） 工 程 顺 利 并 网 发 电 并 完 成 竣 工 验 收 合 格 后 ， 六 安 公 司 收 到 运 检 公 司 提 供
合 同 总 价格 相 对应 税 率的 增 值 税专 用 发票 后 ，六 安 公 司向 运 检公 司 支付 至 合 同总 价
格 的 97%工 程 款。
（ 2）剩 余 3%合 同 价 格作 为 质 量保 证 金，缺 陷责 任 期 届满 后 ，六 安 公司 支 付 质
量 保 证 金价 款 。
（ 三 ） 关联 人 在交 易 中所 占 权 益的 性 质和 比 重
运 检 公 司与 安 徽电 信 规划 设 计 有限 责 任公 司 组成 联 合 体，共 同参 加 三个 项 目 建
设 ，安 徽 省皖 能 电力 运营 检 修 股份 公 司为 牵 头单 位 ，主 要承 担 项目 施工 、采 购 、安
装 工 作 ；安徽 电 信规 划设 计 有 限责 任 公司 为 联合 体 成 员 ，承 担 项目 的工 程 设 计工 作，
并 签 订 联合 体 协议 书 。
（ 四 ） 协议 的 生效 条 件、 生 效 时间 以 及有 效 期限
1、浍 铚 分 布式 光 伏项 目 EPC 总 承包 需 在签 订 合同 后 90 天 内 投 标 方到 达指 定
地 点 安 装并 完 成项 目 并网 验 收 。
2、俊 康 泰 分布 式 光伏 项目 EPC 总 承包 签 订 EPC 工 程 合 同后 ，50 天 内完 成 工
程 设 计 及开 工 前询 价 方要 求 的 相关 材 料的 报 审、设 备 安装 并 完成 项 目调 试 及 并网 验
收。
3、 正 阳 分 布式 光 伏项目 EPC 总 承包 需 在签 订合 同 后 60 天 内 投 标方 到达 指 定
地 点 安 装并 完 成项 目 并网 验 收 。
六 、 关 联交 易 影响
此 次 交 易成 交 价低 于 安徽 省 招 标集 团 股份 有 限公 司 所 编制 控 制价 ，有助 于 公 司
控 制 建 设成 本 。
根 据 公 司招 采 制度 规 定，本 次 项 目属 于 非招 标项 目 ，可 采用 谈 判方 式与 运 检 公
司 确 定 价格 ， 过程 合 法合 规 。
七 、 风 险分 析
（ 一 ） 管理 风 险
此 次 关 联交 易 属于 联 合体 方 式 承包 ，需 要分 工协 作 磨 合 。交 易 公司 将持 续 关 注
项 目 进 程， 明 确工 程 质量 及 安 全责 任 ，同 时 做好 项 目 后评 级 管理 ， 防范 管 理 风险 。
（ 二 ） 安全 风 险
建 筑 工 程施 工 项目 因 其复 杂 多 变的 施 工环 境 及相 互 耦 合的 施 工要 素 ，施 工 过 程
存 在 着 多种 类 型的 安 全风 险 。公 司将 督 促运 检公 司 将 合理 配 置资 源 ，紧 抓 项 目安 全、
环 保 及 经营 管 理。
八 、 最 近十 二 个月 与 关联 法 人 累计 已 发生 关 联交 易 总 金额
自 2023 年 1 月 底 至 披露 日 ， 包含 此 次交 易 在内 ， 公 司与 运 检公 司 以及 受 能 源
集 团 同 一控 制 下的 其 他关 联 人 累计 已 发生 的 各类 关 联 交易 总 金额 为 52,794.65 万 元
（ 不 含 已经 股 东大 会 审批 披 露 的关 联 交易 ） 。
九、独立董事意见
公司第十届董事会第一次独立董事专门会议就本次关联议案进行了审议并发表意
见，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司与安徽省皖能电力运营检修股
份公司关联交易的议案》。公司独立董事一致认为，本次关联交易符合公司招标规定，
与运检公司关联交易有利于公司降低成本，属于正常交易行为，不会对公司独立性造成
影响。本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情况。综上，我们同意本次关联交易。
十 、 审 议程 序
1.公司第十届董事会第一次独立董事专门会议审议通过该议案，全体独立董事同意
将该议案提交董事会审议。
2.第十届董事会第三十三次会议审议通过。
3.第十届监事会第二十一会议审议通过。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二零二四年二月六日
