证券代码：000543       证券简称：皖能电力             公告编号：2024-57


                     安徽省皖能股份有限公司

               第十一届董事会第三次会议决议公告
     安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
 重大遗漏。


   安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董
事会第三次会议于2024年10月24日下午在公司会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开。会议由公司董事长李明主持；本次会议应出席董事9人，实际出席
董事9人。公司监事会、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的
召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会
议经记名投票表决，审议通过了如下议案：


    一、审议通过《2024年第三季度报告》


   表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过《2023年度ESG报告》


   表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。




                                            安徽省皖能股份有限公司董事会


                                                  二〇二四年十月二十八日