证券代码：000543        证券简称：皖能电力              公告编号：2024-58



                        安徽省皖能股份有限公司

                   第十一届监事会第三次会议决议公告
     安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全体
 成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
 大遗漏。


    安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事
会第三次会议于2024年10月24日下午在公司会议室召开。会议由公司监事会主
席高明先生主持；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司部分高级
管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了
如下议案：


    审议通过公司《2024年第三季度报告》


    公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方
面真实反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项。公司2024年
第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。


    表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。



                                             安徽省皖能股份有限公司监事会
                                                   二〇二四年十月二十八日