证券代码：000545      证券简称：金浦钛业     公告编号：2024－001



                   金浦钛业股份有限公司
            第八届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）第

八届董事会第二十三次会议，于2023年12月29日发出会议通知，并于

2024年1月5日上午10：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到

董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合

《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）关于置换参股公司股权暨关联交易的议案

    为维护金浦钛业股份有限公司资产价值，降低参股投资风险，清

理关联方共同投资，公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司拟将

所持南京金浦东裕投资有限公司 31.8182%股权与南京金浦东部房地

产开发有限公司所持上海东邑酒店管理有限公司 100%股权进行置换，

股权置换以评估值作价，差额部分由东部房地产以所持东邑酒店公司

的债权及现金方式清偿，债权部分以评估值作价。东部房地产到期未
足额清偿部分由金浦投资控股集团有限公司承担连带清偿责任。

    交易对手方东部房地产为公司实际控制人郭金东先生控制的企

业，本次交易构成关联交易，关联董事郭彦君女士回避表决。

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于置换参股公司股权暨关联交易

的公告》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郭彦君女

士回避表决，此项决议通过。

    （二）关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

    公司董事会拟于 2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14：00 在南

京市鼓楼区马台街 99 号五楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，

股东大会具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股

东大会的通知》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。



    特此公告。




                                       金浦钛业股份有限公司

                                               董事会

                                         二○二四年一月五日