证券代码：000545       股票简称：金浦钛业    公告编号：2024-016



                    金浦钛业股份有限公司

               第八届监事会第十四次会议决议公告



    本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第

八届监事会第十四次会议，于2024年2月20日以邮件、短信等方式通

知各位监事，并于2024年2月27日上午11:00在南京市鼓楼区马台街99

号五楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席徐

跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公

司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一）关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案

    公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务以满足正常生产

经营需要，防范和规避汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东、

特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
特此公告。




               金浦钛业股份有限公司

                      监事会

             二○二四年二月二十七日