证券代码：000545       股票简称：金浦钛业    公告编号：2024-023



                     金浦钛业股份有限公司

               第八届监事会第十五次会议决议公告



    本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第

八届监事会第十五次会议，于2024年3月21日以邮件、短信等方式通

知各位监事，并于2024年3月28日下午17:00在南京市鼓楼区马台街99

号五楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席徐

跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公

司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一）关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案

    自公司本次向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管

理层与相关中介机构一直积极推进本次向特定对象发行股票事项的

各项工作。

    因资本市场环境变化，基于公司自身发展战略及经营规划，经与

相关各方充分沟通，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向
深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

    监事会认为：终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件

不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体

股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司终止本次向特定对象发

行股票事项并撤回申请文件。

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于终止向特定对象发行股票事项并

撤回申请文件的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。



    特此公告。




                                         金浦钛业股份有限公司

                                                监事会

                                       二○二四年三月二十九日