证券代码：000545       证券简称：金浦钛业    公告编号：2024－
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                   金浦钛业股份有限公司

            第八届董事会第二十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    金浦钛业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议，于2024

年5月8日以电邮方式发出会议通知，并于2024年5月15日下午16:30

以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司

董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公

司法》《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）关于变更公司总经理的议案

    公司总经理彭安铮女士向董事会申请辞去公司总经理职务。经公

司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠

先生为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之

日起至第八届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理暨选举副董事

长的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    （二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

    经审议，董事会同意选举彭安铮女士担任公司第八届董事会副董

事长，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届

董事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理暨选举副董事

长的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。



    特此公告。




                                       金浦钛业股份有限公司

                                                     董事会

                                       二○二四年五月十五日