证券代码：000545       证券简称：金浦钛业    公告编号：2024－
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                   金浦钛业股份有限公司

            第八届董事会第三十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议，于2024

年10月9日以电邮方式发出会议通知，并于2024年10月16日上午

11:30以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由

公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和

国公司法》《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的

议案

    经核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期

货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够

满足公司 2024 年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能够独立
对公司财务及内部控制状况进行审计。公司拟继续聘任中审亚太会计

师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度财务审计和内部控

制审计机构。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2024 年度财务审计机构及

内部控制审计机构的公告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

    因经营需要，公司拟将注册地址由吉林省吉林市吉林经济技术开

发区吉孤公路 480 号变更至吉林省吉林市昌邑区致远街 9 号保税大

厦 6 楼 6001 室，并对《公司章程》第五条进行修订。

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更注册地址及修订<公司章程>

的公告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

    本议案尚需作为特别决议提交股东大会审议。

    （三）关 于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与

ESG 委员会并修订相关制度的议案

     为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司

可持续发展能力，公司拟将董事会下设的“董事会战略发展委员会”
调整为“董事会战略与ESG委员会”。

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事会战略发展委员会调

整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告》《董事会战略

与ESG委员会工作规则》《ESG管理制度》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    （四）关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案

    公司董事会拟于 2024 年 11 月 1 日（星期五）下午 14:00 在南京

市鼓楼区水西门大街 509 号六楼会议室召开 2024 年第四次临时股东

大会。股东大会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2024 年第四次

临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。



    特此公告。




                                         金浦钛业股份有限公司

                                                 董事会

                                       二○二四年十月十六日