证券代码：000545         证券简称：金浦钛业   公告编号：2024－081



                       金浦钛业股份有限公司
    关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与
                   ESG委员会并修订相关制度的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于
2024年10月16日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订
相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
    为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司
可持续发展能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会
下设的“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与ESG委员
会”，在原有战略发展委员会职责基础上增加ESG相关职责内容。并
将原《董事会战略发展委员会工作规则》更名为《董事会战略与ESG
委员会工作规则》，同时对工作规则进行修订，制定《ESG管理制
度》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会战略与ESG委员会工作规则》《ESG管理制度》。
     本次调整仅为董事会战略发展委员会名称和职责调整，其组成
 及成员职位不作调整。


     特此公告。
金浦钛业股份有限公司
       董事会
二〇二四年十月十六日