证券代码：000545      证券简称：金浦钛业     公告编号：2024－092



                    金浦钛业股份有限公司

             第八届董事会第三十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）第

八届董事会第三十三次会议，于2024年10月29日发出会议通知，并于

2024年11月5日上午10：30以通讯方式召开。会议应到董事五人，实

到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符

合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）关于变更公司总经理的议案

    公司总经理殷红忠先生向董事会申请辞去总经理职务。经公司董

事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任董事长郭彦君女士兼任公

司总经理，任期自第八届董事会第三十三次会议审议通过之日起至第

八届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。



特此公告。




                                   金浦钛业股份有限公司

                                          董事会

                                   二○二四年十一月五日