证券代码：000547         证券简称：航天发展              公告编号：2024-021

                     航天工业发展股份有限公司
         第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次（临
时）会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电
子邮件及短信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下决议：
    1、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
    公司决定于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会。会议具体情况详见公
司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开 2023 年度
股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《公司对外捐赠管理办法》。
    为进一步规范公司及各子公司对外捐赠行为，切实履行好社会责任，对公司
对外捐赠组织与职责、管理原则、审批程序、监督检查等事项作出规定。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于控股子公司终止增资扩股的议案》。
    公司于 2023 年 9 月 11 日召开第十届董事会第八次（临时）会议，审议通过
了《关于控股子公司拟进行增资扩股的议案》，同意航天新通科技有限公司（以
下简称“航天新通”）以公开挂牌方式增资扩股进行外部融资，增资扩股计划按
不低于 2.0026 元/每注册资本挂牌，外部投资者以现金方式出资，通过公开挂牌
方式认购航天新通新增注册资本，计划对外融资不超过 4 亿元。具体内容详见公
司于 2023 年 9 月 12 日披露的《关于控股子公司拟进行增资扩股的公告》（公告
编号：2023-033）。
    本次终止增资扩股是公司根据现阶段内外部形势的变化，基于公司战略发展
的需要综合考虑决定。截至本公告披露日，公司尚未签署任何有关本次交易的有


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约束力的法律文件。终止本次增资扩股不会对公司整体业务的发展和经营及财务
状况产生不利影响。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。

                                            航天工业发展股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                 2023 年 6 月 7 日




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