证券代码：000552           证券简称：甘肃能化              公告编号：2024-50
债券代码：127027           债券简称：能化转债



                            甘肃能化股份有限公司
                  第十届监事会第二十五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十五次会议于2024

年6月28日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年6月24日以OA、

微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际

参加表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规

章和规范性文件的规定。

    经与会监事审议，会议通过了以下决议：

    1.关于调整气化气项目一期达到预定可使用状态日期的议案。

    表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于调整气化气项目

一期达到预定可使用状态日期的公告》。

    二、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                                       甘肃能化股份有限公司监事会

                                            2024 年 7 月 2 日